犯罪集團魔爪伸入倫敦大型金融機構

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【大紀元11月16日報導】(中央社記者黃貞貞倫敦十六日專電)倫敦的金融機構成為犯罪集團詐騙標的。英國金融監督管理局FSA指出,犯罪集團利用金融機構內不肖員工,或直接滲透進入公司內取得客戶帳戶資料,每年造成英國一百四十億英鎊的損失,透過英國金融機構洗錢的金額更高達二百五十億英鎊,過去二年來詐騙案件持續攀升並不斷惡化。

FSA主席麥卡錫表示,許多證據顯示,犯罪集團安排自己的人馬,進入倫敦大型金融機構,了解這些公司內部的作業系統後,再取得客戶資料,詐騙他們帳戶的錢;或是和金融機構內的員工串謀,盜領或盜刷謀利。

今年三月,二名詐騙集團份子勾結一名銀行員工,竊取喜劇演員葛維斯帳戶內將近二十萬英鎊的存款,雖然最後歹徒落網,但這名不肖員工一直逍遙法外。

統計資料顯示,二00四年到二00五年,英國金融詐騙案件達二十七萬八千九百零二件,信用卡被盜刷的金額達五億零五百萬英鎊,而被盜領的支票金額達四千六百萬英鎊。

FSA擔心,犯罪集團現在積極進行遊說,希望未來能減少金融機構人事晉用的嚴格規定,爭取未來不必再對數以萬計的西堤金融區員工的背景,特別是犯罪記錄等進行調查,一旦如此,金融詐騙犯罪情況將更嚴重。

一名倫敦警探接受「泰晤士報」訪問時說,過去一年半到二年間,金融詐騙加劇,許多犯罪集團份子利用午餐休息時間,向金融機構的內線取得情報,或是下班後在酒吧或夜店,與金融機構的員工接觸,教唆他們參與詐騙行動。為避免被這些詐騙集團份子接觸,部分金融機構的員工在上班途中都不再穿著制服,以免被識出身分。

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