【大紀元6月13日訊】二○○四年四月八日，現年四十一歲的余振東，其人生道路走到了一個新低點。

*在「賭博天堂」受審

當天，余在素有「賭博天堂」之稱的美國拉斯維加斯地區聯邦法院被宣告有罪，判處一百四十四個月的監禁和三年的監視居住。拉斯維加斯所在的美國內華達州的聯邦檢察官丹尼爾‧鮑金爾辦公室的新聞專員納塔莉‧科林斯在接受《二十一世紀經濟報道》電話採訪時說，余振東是因欺詐罪名被起訴的，當地檢察院指控他從中國銀行開平支行非法取得了四點八五億美元。

科林斯說，此次針對余振東的起訴，是由美國聯邦助理檢察官愛瑞克‧約翰遜和司部檢察官馬蒂‧奧爾夫主訴的。

當地法院認定，余振東，這位中國銀行開平支行前行長，從中行開平支行以欺詐等手段非法侵佔銀行四點八五億美元資金，罪名成立。

*潛逃逾兩年

四月十六日，北京首都機場，被控挪用四億八千五百萬美元巨款而逃至美國的中國銀行廣東開平支行行長余振東，由美國執法人員移交給中國警方。對中美兩國而言，這次在北京國際機場進行移交嫌犯手續意義非同尋常｜中美兩國尚未締結引渡條約，但兩國都希望改善執法機構之間的合作關係。余振東案件是中國迄今公開揭發的最大宗的捲逃巨款案。

美國駐北京大使館四月十七日發表聲明說，四十一歲的中國公民余振東被控於一九九二年到二○○一年間挪用中國銀行巨款。根據協議，余振東今年二月在拉斯維加斯聯邦法庭對挪用巨款的罪名認罪。不過，美國當局也獲得中國當局保證，將不會對余振東處以超過十二年刑期，「他將不會受到折磨或處以死刑。」

四月十七日的英國《衛報》報道說：「儘管美國與中國之間還沒有簽署引渡協議，但美國官員仍同意將余振東移交中國。這一事件被中國國家電視媒體稱之為『雙邊司法合作的成功』。在經歷了多年的相互不信任之後，中美兩國的司法官已經開始攜手處理了好幾樁相當令人矚目的大案要案。去年五月，中美雙方經過長達十八個月的調查，成功破獲了世界上最大的海洛因走私團夥，逮捕了近二十餘名嫌疑犯；去年七月，中國首度向美國引渡一名嫌疑犯。

*大量贓款轉移美國

在整個欺詐的過程中，余振東和他的同伙轉移了大量贓款到美國。例如：

二○○一年一月二日，余振東將大約二十萬美元從他的香港帳戶轉移至三藩市的花旗銀行。

二○○一年十月二日到二○○一年十月七日期間，他的同夥將大約二百萬美元，從一家香港銀行轉至拉斯維加斯。

二○○一年十月十五日，他的同伙又將八百五十九萬美元轉至香港的一家有限公司。

還是在二○○一年十月十五日，余振東又將大約三百五十五萬美元從他的一些香港帳戶轉至他在三藩市的銀行賬戶。二○○一年十一月，中國政府在余振東潛逃後不久，根據《中美刑事司法協助協定》，要求美方提供協助。當年十二月，美方即沒收余振東涉案的部分贓款三百五十五萬美元。

二○○三年九月，美國司法部長阿什克羅夫在華盛頓把三百五十五萬美元票據親手交給中國司法部長張福森。

據透露，由此次訴訟牽連出來的相關調查，正由聯邦調查局美國移民與海關執法局，以及中國的執法部門、加拿大皇家騎警隊、香港特別行政區警方進行。

科林斯說，追捕許國俊、許超凡的批准令依然有效，追捕活動還在繼續。

*美將全部贓款歸還

美國將貪官的贓款全部歸還中國的做法相當讓人滿意，這也是中外打擊貪污腐敗案查辦工作取得重要進展後的又一成果。事實上，去年聯合國簽署的《反腐敗公約》對腐敗資產的返還也有相應的規定。專家透露說，發展中國家要求按照本公約來處理腐敗資產問題，直接返還，反對發達國家分享資產，而發達國家則希望按他們的國內法來處理，並且分享腐敗資產。在這個問題上各方爭議最大。發展中國家要求全部返還，是很難實現的。因此，最後達成這個協議，是各方相互妥協的結果。美國在處理本案時，顯然超出了公約的要求全數歸還余振東的贓款。

*巨額國家財產追不回了

不過，非常遺憾的是，相當巨額的國家財產是再也追不回來了。二○○一年十月，中國銀行在自查過程中發現，廣東開平支行近五億美元資金被盜，支行三任行長（許超凡、余振東和許國俊）相繼失蹤。調查發現，被盜資金大多通過香港、澳門及至拉斯維加斯的洗錢程序，相當一部分已經耗損在途中，餘款打入了許超凡等人在加拿大的個人賬戶，然後以高出當地平均房價百分之二十至百分之百的價格在美國購置房地產，從而造成了大量的金錢損失。

通過如今十分猖獗的地下錢莊，腐敗分子可以用比較低廉的成本將資金轉移到境外，但要完成洗錢的全過程，環節較為複雜，損耗相當驚人。如果司法機關通過國際合作破獲洗錢案件，還要依據贓款分割協議進行分配，即使追回黑錢，常常不過是總額的三分之一左右。

2004年6月前哨雜誌(//www.dajiyuan.com)