【大紀元7月5日訊】 中國國家外匯管理局和公安部7月4日公布了在山東威海破獲的一起特大非法買賣外匯案件，此案涉案金額超過4000万美元，是迄今為止中國查處的最大一起跨境非法買賣外匯案。

東方网7月4日消息:2001年11月14日，威海市公安局和外匯局聯合行動，在威海市體育路40號的京環商行，將正在從事外匯非法交易的20多名倒匯嫌疑人抓獲，据他們交代，這些美元都是從一個叫趙盛宣的人手里購得的。

從趙盛宣在銀行的一個賬戶記錄可發現，2001年7月11日這一天先后存了40万、40万、31、5万，然后在同一天又一筆把錢全部支取。同一天頻繁存取這樣大的資金，應該說是很不正常的。

据調查，這個團伙從2000年開始就在威海以做土特產生意為幌子，在中韓兩國間頻繁倒匯，他們的手段可簡單描述為”人民幣兌韓幣——韓幣兌美元——美元兌人民幣”。首先是人民幣兌換為韓幣流向境外，犯罪分子將人民幣倒賣給國內的一些外資企業，由他們在境外的關聯机构將相應的韓幣打入犯罪分子在韓國開立的賬戶，之后，這些韓幣被換成美元，而這些美元則通過另外一條跨國地下渠道流回國內，犯罪分子采取”螞蟻搬家”的方式，將大量美元現鈔分批、分散攜帶入境。

据趙盛宣供述：威海离韓國比較近，他也有熟人在韓國，且專門從事”這樣的生意”。在韓國換成美元之后，就運到碼頭，由帶工帶上船，”一次帶個几十万美元”。

通過這樣的方式，平均每天有价值70多万人民幣的外匯被帶入國內進行倒賣。高額的利潤，使這張倒匯网絡越織越大，到案發時，倒匯范圍已涉及青島、煙台、沈陽、延吉等近10個地市。

據規定，非法買賣外匯超過20万美元就要追究刑事責任，趙盛宣等6名犯罪嫌疑人非法買賣外匯已累計超過4000万美元，此案經審理，他們已构成非法經營罪，分別被判處10年、7年、3年有期徒刑。(//www.dajiyuan.com)