【大紀元2024年11月22日訊】（大紀元記者趙芬妮紐約報導）11月20日，紐約市長辦公室社區事務局攜手市小商業局（SBS）等多個部門在曼哈頓華埠舉行說明會，呼籲企業主在2025年1月1日截止日期之前根據《企業透明法案》（CTA）提交相關信息，以避免每日近600美元的罰款。

紐約市長辦公室社區事務局副局長顧雅明（Peter Koo）、曼哈頓區主任福斯特（Robin Forst）及市長辦公室高級聯絡員何助敏（Gilbert Hoe）、聯邦財政部反恐金融情報辦公室顧問Chandana Ravindranath、市小商業局項目管理經理Hana Esa、紐約民主黨65區區領袖于金山、華埠商改區行政總監陳作舟及古奇律師、華埠企業主等出席了說明會。

根據2024年1月1日生效的聯邦財政部《企業透明法案》，要求符合資格的公司實體提交受益人信息（Beneficial Ownership Information，簡稱BOI），這些公司為美國境內以及與美國有業務的境外公司，包括個人持有的LLC有限責任公司，提交信息的截止日期為2025年1月1日。

《企業透明法案》的主要目的旨在收集和分析金融信息，打擊洗錢、逃稅以及稅務欺詐、資助恐怖份子等不法犯罪行為，使不法分子更難以通過不透明的所有權結構公司隱匿其非法所得。

根據法案，實體公司需要提交的信息主要包括公司法定和商業名稱、納稅識別類型和號碼，司法轄區、所在地址，公司持有人或受益人的相關地址。在今年1月1日之前成立的公司需在明年1月1日前提交BOI信息、在今年1月1日或之後創建的公司，必須在向州府註冊後90天內提交，否則將面臨每天591美元的罰款。

BOI信息在聯邦財政局網站提交，提交過程免費。參考網址：www.fincen.gov/boi，了解更多信息，可參加12月研討會：on.nyc.gov/ctawebinar

責任編輯：陳玟綺