【大紀元2024年11月14日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）波士頓一名亞裔男子因涉嫌經營未經許可、「不問任何問題」的匯款業務，將超過100萬美元的現金兌換成數字貨幣比特幣，並涉嫌為騙子和毒販洗錢，最近經過5天的審判後被判犯有洗錢罪。

根據波士頓聯邦檢察官辦公室消息，48歲的越南裔男子阮徵（Trung Nguyen，音譯），又名DCS420，被判犯有一項無照經營匯款業務，和一項隱瞞洗錢罪。法官定於明年2月12日宣判量刑。

據起訴書，在2017年9月至2020年10月期間，阮徵擁有並經營一家名為「全國販賣機」（National Vending, LLC）的公司。該公司接受客戶的現金，並向他們發送比特幣作為回報，以換取費用。

然而，阮徵沒有向財政部的金融犯罪部門執法網絡（FinCEN）註冊他的業務，也沒有遵守反洗錢（AML）法規的要求，例如提交可疑活動報告和超過一萬美元的貨幣交易報告。

起訴書指出，阮徵為各種非法來源的現金提供了匯款服務。例如，在2018年的10筆交易中，他從一名自稱是甲基苯丙胺（俗稱冰毒）經銷商的人那裡接受了總計25萬美元的現金。

2019年和2020年，他從密蘇里州堪薩斯城的一名浪漫騙局受害者那裡收受了約32.5萬美元；從來自康州的一名浪漫騙局受害者和來自馬薩諸塞州中部的一名浪漫騙局受害者分別獲得了6萬美元——他們每個人都被騙將現金兌換成比特幣，匯款給她們心目中的所謂海外戀人。阮未能就這些交易提交可疑活動報告或貨幣交易報告。

起訴書還指出，阮徵採取了多種措施來隱藏他的匯款業務。首先，他向銀行、加密貨幣交易所和聯邦當局登記的業務為「自動售貨機業務」。其次，他使用加密信息的應用程序與客戶溝通，使用特定技術讓比特幣交易更難追蹤。

第三，他還將超過1萬美元的現金存款分成多個小額存款，以避免引起注意。據稱，他還參加了一個付費課程，學習如何隱瞞他的業務，該課程建議他不要提及「比特幣」這個詞。

洗錢指控最高可判處20年徒刑以及最高50萬美元或涉及交易價值兩倍的罰款。從事未經許可的匯款業務的罪名最高可判處五年監禁以及最高25萬美元的罰款。

「洗錢是許多犯罪行為的命脈，這名被告的『不問來源』洗錢操作使一名知名毒販將髒錢變成了更致命的冰毒，流入我們的街頭，並使騙子騙走了受害者辛苦賺來的積蓄。洗錢者可能認為比特幣是清洗髒錢的新途徑，但事實並非如此。」代理檢察官Joshua S. Levy表示，他們將仔細監控市場、繼續調查和起訴洗錢者，因為他們是非法毒品和欺詐交易的重要組成部分。

責任編輯：陳玟綺