【大紀元2024年10月05日訊】（大紀元記者林宜君報導）曼哈頓區檢察官白艾榮（Alvin L. Bragg, Jr.）辦公室10月4日宣布起訴支票攔截詐欺的6人團夥。現年31歲的主謀威廉姆斯（Kashawn Williams）在2022年攔截德州企業寄到紐約的120萬美元支票後，就成立空殼公司洗錢，並將贓款分別匯給同謀的其他5名被告。

據檢方指出，威廉姆斯在2年前所截獲的120萬美元支票，收件者原本是位於曼哈頓的口香糖公司「The Bazooka Companies Inc.」。威廉姆斯得手支票後，就在同年10月21日成立空殼公司「The Bazooka Companies 1 Inc.」，隨後就將支票存入空殼公司帳戶。

緊接著，威廉姆斯又透過空殼公司的帳戶，分別向5名同謀匯款：雅各布斯（Adrean Jacobs，41歲）、弗蘭克林（Ronald Franklin，49歲）、古鐵雷斯（Jose Gutierrez，25歲）、瓦茨（Akheim Watts，30歲）和雷諾茲（Kiearra Reynolds，35歲）。

威廉姆斯還在支票的備忘錄造假名目，例如「裝修」「商業貸款」「預定包裝」等。5名同謀者在拿到款項後就匯到私人帳戶中，以便進一步洗錢。

隨後，威廉姆斯又從空殼公司帳戶領出大量現金，分批存入他的多個私人銀行帳戶。

曼哈頓檢方因此向紐約州高等法院起訴上述6名被告，指控他們犯有共謀罪、洗錢罪、非法持有贓物罪等多項罪名。主謀威廉斯則另外被加控犯有重大盜竊罪和身分盜竊罪等兩項罪名。

檢方表示，目前有關支票詐騙團夥的調查還在進行中。

責任編輯：鄭樺