【大紀元2024年10月04日訊】（大紀元記者林宜君報導）美國緝毒局（DEA）近日公布一起跨州非法販毒洗錢案，9名遭到聯邦逮補的嫌犯中，有6名華人，其中大紐約區的販毒洗錢主謀就住在史坦頓島（Staten Island）。販毒範圍從美東橫跨至美西，從中獲利數百萬美元後，透過洗錢將款項匯入位於中國的帳戶。

根據緝毒局9月24日向馬里蘭州聯邦地區法庭提交的逮捕證與搜查證文件中，6名參與犯案的華人分別為代號「尚恩」（Shawn）的徐燦（音譯，Can Xu）、鍾華宜（音譯，Huayi Zhong）、劉澤斌（音譯、Zebin Liu）、秦春冰（音譯，Chunbing Qin）、陶七海（音譯，Qihai Tao），以及黃鵬（音譯，Peng Huang）。

其餘3名同夥為代號「水桶」（Buckets）的Michael Micklos,Jr.、代號「泥炭」（Veen）的Praven Morgan，以及Issac Huynh。

緝毒局在調查過程中一共繳獲了約300磅大麻、超過300萬美元現金，以及團夥跨州販毒與洗錢的證據。

華人加入販毒與跨國洗錢

法庭文件指出，「水桶」Michael Micklos,Jr.是整個販毒洗錢網的主謀，毒品交易範圍遍及馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）、維吉尼亞州、大紐約地區，以及賓州艾倫鎮（Allentown）；而「尚恩」徐燦則是大紐約地區的販毒與洗錢主腦，指揮其他5名華人與Issac Huynh的行動，並且利用電匯把錢洗到位於中國的帳戶。

徐燦被手下稱為「老大哥」（Boss），同夥之間會以暗號溝通。比如「紙」是指現金，「東西」是指大麻，而「雞」或「組」則是指1萬美元。

根據法庭文件，鍾華宜與劉澤斌協助大麻販運與包裝，以及現金收款；秦春冰從俄勒岡州波特蘭供應大麻到紐約，並向徐燦等人拿現金；陶七海則負責從華盛頓州西雅圖提供大麻，並與助手黃鵬從各地收集大麻至其它地方交易。

Issac Huynh則負責利用Fedex寄送毒品給徐燦的供應端。調查人員攔截的包裹中，發現其中還裝有65萬美元的現金。

槍案與大麻引發執法人員關注

其實，緝毒局是因為兩宗看似不相干的槍擊案，才搗破這個跨州販毒洗錢團夥。

2023年2月，巴爾的摩警方在調查「水桶」遭人開槍時，從他租來的車中找到5磅大麻與大量現金。警方推測「水桶」可能涉及毒品交易，當時就通知緝毒局。

約莫一週後，「水桶」又遭人開槍。警方這次在案發現場發現一台有多個彈孔的車輛，駕駛座沾血，而另外一臺貨車上則找到「水桶」來不及丟棄的數磅大麻。

緝毒局在深入調查兩起槍擊案後，終於上個月底動手逮捕犯案團夥。

緝毒局指出，該團夥的作案手法是在馬里蘭販毒與獲利後，就將大量現金運到紐約、新澤西與華盛頓州，為的就是拿到更多的大麻，同時也能掩蓋現金流向。等到大麻得手後，團夥又運到華盛頓州與其它地方做線下交易。

華人主腦住史坦頓島

該起跨州販毒洗錢案是由《史坦頓先驅報》（SILive.com）披露。根據報導，上週二（9月24日）上午，緝毒局人員與紐約州警方共同前往史坦頓島南岸的埃爾廷維爾（Eltingville）與新斯普林維爾（New Springville），針對當地社區進行搜查。

報導指出，徐燦就住在新斯普林維爾，鍾華宜與劉澤斌則住在埃爾廷維爾，而Issac Huynh則住在曼哈頓。

責任編輯：陳玟綺