【大紀元2024年01月06日訊】（大紀元記者陳霆綜合報導）週五（1月5日），紐約總檢察長詹樂霞（Letitia James）提交了川普民事詐欺案件的書面結案陳詞（）。詹樂霞表示，檢方要求法官對川普處以超過3.7億美元的罰款。

這個金額遠超過了檢方起訴川普時估計的2.5億美元。檢方指控川普誇大了自己的淨資產，以獲得銀行與保險公司的優惠待遇。

下週，紐約州檢方和川普的法律團隊將在法官面前進行結案陳詞。法官表示，希望在本月底前做出裁決。

詹樂霞寫道：「被告在準備和核證川普集團的財務狀況報表（SFC）時，意圖欺詐的結論是不可避免的。他們為誇大資產價值和隱瞞事實，採用無數欺騙手段是如此令人髮指。」

檢方要求，在未來5年內，必須由一名獨立監督員監督川普集團。她還要求法官發布終身禁令，禁止川普與川普集團的兩位高管在紐約從事房地產業務。

與此同時，川普集團律師在書面結案陳詞（）中辯稱，總檢察長未能證明任何重大誤報、欺詐或欺詐意圖，且證據表明，檢方無權要求沒收非法所得或返還因不當行為而獲得的利潤。

「記錄中沒有證據表明，根據原告聲稱的所謂虛假陳述，任何貸款的條款或定價會有所不同」，律師在結案陳述摘要中說，「沒有任何一家銀行（或其它任何機構）的證人，在庭審中就此作證。」

根據辯護狀，川普集團的三筆涉案貸款之中，一筆的實際利率在1.83%到4.16%之間，另一筆在2.08%到4.41%之間，即使川普的淨資產只有1億美元，銀行也會維持這些利率。

這起案件的核心是川普集團從2011年到2021年，10年間的財務狀況報表（SFC）。

這些報表並不是標準的財務文件，而是川普集團組織的行銷文件，其中包含川普的淨資產和資產概要。

川普組織在交易中使用了這些報表，包括與德意志銀行分享這些報表，並從中獲得了一筆重要的開發貸款。

2023年9月26日，紐約法官、民主黨人恩戈倫（Arthur Engoron）在一項簡易判決（summary judgment，或稱即席判決）中裁定，川普應為欺詐行為負責，他在財務狀況報表中誇大了自己高達22億美元的淨資產。

然而，本案的關鍵分歧在於訴訟時效。

上訴法院將案件限制在2016年2月6日之後完成的交易，以及2014年7月13日之後提出的貸款請求。

辯方一開始就提出，總檢察長提出的10項貸款申請中，有7項不在訴訟時效範圍之內，必須排除在本案之外。

在整個審判過程中，法官允許提供訴訟時效外的證據，但前提是州檢察官必須將這些證據與訴訟時效內的申請聯繫起來。

辯方辯稱，在審判的每個環節中，川普集團都沒有發生欺詐行為，而且這些論點常常被置若罔聞。

在結案陳詞摘要中，他們再次用大量篇幅總結了銀行官員和專家提供的證詞和證據，這些官員和專家在證人席上表示，他們沒有看到欺詐的證據，也沒有在財務狀況報表中發現重大誤報。

川普堅持認為，該集團沒有浮報資產，事實上還少報了，因為他的淨資產總額包含了財務狀況報表中未列出的品牌價值。

責任編輯：葉紫微#