【大紀元2023年06月14日訊】調查金融犯罪的印度執法局（Enforcement Directorate）近日正式通知中國手機巨頭小米集團，指控其「向外國實體非法轉移資金」，這次通知意味著此前凍結的巨額資金恐被沒收。

印度執法局（下稱「ED」）6月9日發布文件稱，該局已經向小米技術印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管，及花旗、滙豐、德意志三家銀行等發出正式通知，指控其「向外國實體非法轉移資金」，涉嫌違反該國《外匯管理法》（FEMA）。

基於該指控，印度當局此前已經扣押了小米共555.1億盧比資金，約合人民幣48.2億元。

這場指控要追溯到去年4月。彼時，ED傳喚現已離職的前小米全球副總裁馬努‧庫馬爾‧賈恩（Manu Kumar Jain），要求其配合外匯合規情況調查。4月下旬，ED發布正式文件稱，根據《外匯管理法》第37A條，對小米5551.27億盧比進行扣押。

根據ED的文件，印度當局認為，小米印度只是印度手機的貿易商和分銷商，這些在印度製造生產的手機並沒有從外國實體獲得實質服務，而那些以專利費為名的巨額款項是在小米中國母公司集團實體的指示下匯出的，匯款給另外兩家不相關的美國實體的金額也是為了小米集團實體的最終利益。

ED表示，支付專利許可費「只不過是將外匯轉移出印度的一種工具」，這種觀點讓小米印度背上了「洗錢」嫌疑。

6月13日，小米相關人士對大陸媒體稱，對此事回應與此前一致，「小米在全球範圍內堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規。」

事實上，過去一年，小米已多次嘗試與印度有關部門進行申訴和溝通。不過最新進展是，印度當地卡納塔克邦（Karnataka）高等法院在今年4月21日再次駁回了小米的要求。

印度政府指控多家中企涉嫌逃稅

印度政府此前對在印中企已展開一系列調查，其中包括小米、Vivo、中興和華為，指稱他們「涉嫌逃稅」。

2022年7月7日，印度反洗錢機構表示，當局查封了與中國智能手機製造商Vivo有關聯的印度企業的119個銀行帳戶，其中包含46.5億盧比（5875萬美元）逃稅款。Vivo是又一家在印度面臨稅務審查的中國科技公司。

印度執法局（ED）表示，Vivo印度子公司（Vivo India）將624.7億盧比（7.9億美元）或近50%的總營業額匯出境外，主要是匯往中國。

ED指出，Vivo Mobiles India Private Ltd.及其關聯公司將利潤轉移到國外，把印度業務做成「虧損」，以避免繳稅。

責任編輯：李淨#