【大紀元2023年03月29日訊】（大紀元記者林燕報導）全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）及其執行長趙長鵬（CZ）在週一（3月27日）晚回應美國政府的起訴，認為指控中包含許多不完整的事實陳述。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）週一下午在芝加哥聯邦法院起訴幣安和趙長鵬涉嫌違反交易和衍生品規則。

趙長鵬在幣安網站上說，在初步審視起訴內容後，幣安不同意指控中的多個問題描述，將就起訴做詳細回應，現在想先重點澄清以下問題：

1. 合規及美國用戶封鎖技術

趙長鵬表示，幣安是第一個採取強制性KYC計劃的國際（非美國）交易所，同時也執行最高標準的KYC及AML政策。同時，透過KYC、IP（包括美國境外常用的VPN端點）、手機運營商、設備指紋、銀行存取款、區塊鏈存取款及信用卡號碼等方式來封鎖美國用戶。

2. 與執法部門的合作及透明度

趙長鵬表示，幣安致力於在美國和全球保持透明度並與監管機構及執法部門合作。當前幣安合規團隊有超過750名員工，其中很多員工具有執法和監管機構背景。迄今為止，幣安已經處理了5萬5,000多個執法部門請求，並協助美國執法部門凍結上億美元的資產。

3. 註冊及牌照

趙長鵬表示，幣安擁有全球最多的牌照及註冊數量，當前有16個牌照並且數目還在增加中。

4. 交易

趙長鵬表示，幣安在任何情況下都不會以「盈利」為目的進行交易或「操縱」市場。幣安之所以需要交易是因為需要不時地轉換加密貨幣以支付法定或其它加密貨幣的費用。同時，趙長鵬也承認有附屬機構為流動性較低的交易對提供流動性。但這些公司受到特別監控，無法賺大錢。

趙長鵬也公開自己有兩個幣安帳戶，一個是用於幣安卡，另一個則是用於持有的加密資產，平常需要不時轉換加密貨幣以支付個人開支及卡費。

他說，幣安員工有「90日禁止交易規則」，意指在購買加密貨幣後，90天內不得賣出，反之亦然，這麼做的目的是為了防止員工過度積極的交易。

同時，幣安也嚴禁員工進行合約交易，以及接觸機密訊息，像是上幣及Launchpad資訊，而員工也不得買賣這些幣種。

「我本人嚴格遵守這些政策。」趙長鵬說。

鏈新聞報導說，雖然趙長鵬在第一時間便對CFTC的指控做出澄清，但並沒有對指控提出有力的反駁證據，目前的回應仍像是拿著廣告文宣內容照本宣科，試圖安撫用戶情緒。

幣安和趙長鵬被起訴 外界反應

CFTC前主席蒂姆‧馬薩德（Tim Massad）告訴《華爾街日報》，CFTC對幣安的指控非常詳細，而且看來包含曾在幣安工作過的人提供的重要資訊。

他說：「起訴書非常有力。」

CFTC是一個民事監管機構，有權對違反其規定者處以罰款。但CFTC的主要執法工具是發布指令，可以永久禁止相關人員參與美國的衍生品市場或交易符合大宗商品定義的加密貨幣，比如比特幣、以太幣和一些穩定幣。

CFTC表示，趙長鵬手下有一個複雜的實體框架，這些實體在幣安上運營或交易，他對公司的管理事無巨細，甚至辦公家具支出也要親自批准。訴訟中稱，趙長鵬本人與一些美國客戶有往來，2022年4月，幣安的管理層在拉斯維加斯與一些最大的客戶聚會。

幣圈名嘴亞當‧科克倫（Adam Cochran）在推特表示，他對CFTC起訴幣安和趙長鵬一點都不覺得意外。

「CFTC比SEC（美國證券交易所）很少對幣圈業者執法，可是一旦他們行動，那就是來勢洶洶。」他說。

「有一大部分的因素是，CFTC的案子通常會包含個人與刑事責任。」科克倫說，「他們很少會啟動，但真來的時候後果會很嚴重。」

責任編輯：林妍#