【大紀元2023年12月26日訊】（大紀元記者劉景燁綜合報導）2022年7月，來自麻州和新罕布什爾州的8名華人涉嫌為毒品資金洗錢，遭到聯邦大陪審團起訴。

麻州聯邦檢察官辦公室，這起案件的嫌犯之一、36歲的劉成鄒（音譯，Chengzou Liu）承認了被指控的兩項罪名，包括非法洗錢，以及持有和意圖散播大麻。

聯邦檢察官辦公室公布，在一項名為「好運行動」的調查之後，聯邦調查局（FBI）破獲了這起洗錢案件。8名嫌犯被指控串謀洗錢和無證匯款，其中1人，即劉成鄒還面臨意圖販運管制藥物的指控。

根據指控文件，洗錢案件的主犯嫌疑人張世榮（音譯，Shi Rong Zhang）和曾秋梅（音譯，Qiu Mei Zeng）。他們是波士頓華埠「味中味餐廳」（China Gourmet）的共同擁有者。張也是麻州漢諾威（Hanover）「Wonderful Electronics」商家的註冊東主。

檢方指控他們利用這些商家洗錢，處理非法販運大麻的收益。公告說，劉成鄒廣泛從事大麻走私犯罪，並通過味中味餐廳洗錢。劉至少3次被發現向該餐廳運送大袋的販毒所得現金。這些資金隨後被轉入美國或中國的帳戶，其中一些中國帳戶是由劉成鄒本人提供的。

除了這3人之外，這起案件的嫌疑人還包括Vincent Feng、曾大（音譯，Da Zeng）、曾偉慶（音譯，Wei Qing Zeng）、曾賢榮（音譯，Xian Rong Zeng）和曾秋芳（音譯，Qiu Fang Zeng）。

根據起訴文件，嫌犯們涉嫌接受販毒者的資金，在收取一定費用之後，將這些美元換成等值人民幣，並轉到毒販的銀行帳戶中。然後，嫌犯還以較低的匯率，將這些美元「賣」給一些人士。通過複雜的手段，他們避開了美國的匯款上報規定，以及中國的匯款數額限制。

檢察官辦公室公告說，串謀洗錢和意圖販運大麻的指控，最高可判處20年監禁；未上報大額匯款的指控，最高可帶來5年監禁。

目前劉成鄒已承認罪名。法官塔爾瓦尼（Indira Talwani）預計在2024年4月24日宣布他的刑期。

根據法庭記錄，除了劉之外，其他嫌犯目前仍要求無罪辯護。◇

責任編輯：馮文鸞