【大紀元2022年04月23日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）國際投資集團（International Investment Group LLG，簡稱IIG）的聯合創始人兼首席投資官胡戴維（David Hu，音譯），因在一項逾1.2億美元的龐氏騙局中欺騙投資者，4月11日在紐約南區聯邦法庭被判入獄12年。

法院表示，將沒收胡戴維的犯罪所得，對受害者進行賠償，具體數額將在以後確定。胡戴維將在「沒收和賠償程序」結束後入獄。

現年64歲的胡戴維來自新澤西州West Orange，於1994年成立了國際投資集團（IIG），專門為在中美洲和南美洲經營的中小型進出口商提供融資。貿易融資貸款被中小企業（通常是進出口商）用來促進國際貿易，滿足企業發展的資金需求。

根據起訴書，從2007年左右開始，胡戴維通過高估IIG基金持有的不良貸款，和偽造文件來製造虛假貸款，這些假貸款被描述為表現良好，用這種方式向投資者出售了至少6000萬美元的虛假貿易融資貸款。他們將所得款項用於支付早期投資者和還清債務，這是龐氏騙局的方式。

檢察官指該項計畫利用複雜手段掩蓋其欺詐行為，欺騙客戶和投資者超過一億美元。起訴書進一步指出，IIG誇大了該基金投資組合中的違約貸款價值，以掩蓋其旗艦對沖基金的損失，這使該公司可以向投資者收取虛假費用。為了誘騙客戶購買這些貸款，他吹捧其風險控制策略，並輔以大量的短期交易。

但是，即使使用公司控制下的帳戶中的資金進行了違約付款，IIG還是很快陷入了一系列違約。在監管機構稱之為「一連串欺詐」之後，2019年11月，美國證券交易委員會（SEC）指控IIG欺詐，並在2019年12月撤銷其RIA（註冊投資顧問）牌照。

胡戴維於2021年1月對投資顧問欺詐、證券欺詐和電信欺詐罪認罪。

檢察官威廉姆斯（Damian Williams）表示，胡戴維逃避信託責任，欺騙IIG基金和投資者長達十餘年，造成了數百萬美元的損失。「該判決傳達的信息是，厚顏無恥的欺詐行為，必將罪有應得。」

責任編輯：陳玟綺