【大紀元2022年10月21日訊】（大紀元記者李艾倫編譯報導）聯邦檢察官於10月12日指控兩名開發商、居住北澤西的菲律賓公民64歲的薩爾扎諾（Thomas Nicholas Salzano）和43歲的格拉巴托（Rey Grabato），實施了一個價值6.5億美元的龐氏騙局，欺騙了大約2千名投資者，並密謀躲避2,600萬美元的稅款。

美國檢察官塞林格（Philip Sellinger）表示，在18項起訴書中，錫考克斯市的薩爾扎諾和霍博肯市的格拉巴托被指控在與錫考克斯房地產投資顧問公司（NRIA）進行的經濟活動中，共謀進行證券欺詐、電匯欺詐及共謀詐騙美國。薩爾扎諾還面臨著五項認購虛假納稅申報表的指控，以及嚴重身分盜竊和逃稅各兩項指控。

據塞林格稱，薩爾扎諾已於10月12日被捕，而格拉巴托仍然在逃。上週四（10月13日），另一名嫌犯、納特利（Nutley）的62歲的斯庫塔羅（Arthur Scuttaro）在紐瓦克聯邦法院承認犯有共謀進行證券欺詐的罪行，並定於2023年2月23日判刑。

今年6月，新澤西州檢察官對NRIA發出了停止令，特別提到了上述三名嫌犯和另一名NRIA的高管、紐約南安普頓的歐布萊恩（D.Coley O’Brien）。同月，該公司開始了第11章破產程序

檢察官表示，從2018年2月到今年1月，薩爾扎諾和格拉巴托以NRIA房地產投資基金的會員單位的形式，利用謊言、精心設計的虛假廣告活動和虛假文件，向全國各地的人出售證券，包括新澤西州的380名投資者。在四年時間裡他們騙取了投資者的巨額錢財，並將數百萬美元用於兩人及其親屬的奢侈生活。同時，他們二人還謀劃欺騙美國國稅局，使其無法收取薩爾扎諾欠美國財政部的2,600萬美元的未繳稅款，手段是撒謊、開設空殼公司銀行帳戶和製造假的文件線索等。

如果僅因聯邦證券欺詐罪被定罪，薩爾扎諾和格拉巴托都將面臨最高20年的監禁和500萬美元的罰款。電信詐騙陰謀罪和電信詐騙罪均可被判處最高20年的監禁和25萬美元的罰款。◇

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