【大紀元2022年01月03日訊】（大紀元記者袁世鋼台灣台北綜合報導）由51歲郭女非法籌設的「海匯國際集團」，涉嫌自2018年起以「外匯保證金」做為投資標的，並透過保證月獲利5%、年利率60%等話術，吸引2萬人投資，實際上是靠老鼠會模式賺取傭金、獎金等利潤，3年間非法吸金逾新臺幣8億元。刑事局於2021年9月起陸續將12嫌逮捕到案。

警方調查，郭女等12嫌涉嫌自2018年起以「海匯國際」的名義，架設以「外匯保證金」為投資標的假投資網站，並在台北市、台中市設立簡餐咖啡廳或租用高級辦公室，舉辦多場實體及線上投資說明會，以每月獲利5%、年利率高達60%等話術招攬民眾加入會員；並宣稱可透過泰達幣等虛擬貨幣入金，最低投資金額為1,500美元（約新台幣4.1萬元）。

不過，一名6旬女性被害人向警方報案稱，她投資200萬元，每月獲得5%的紅利都有準時入帳，但後來想領出本金時遭到拒絕。警方查出，海匯集團未經許可擅自經營期貨經理、顧問事業，是採用「後金補前金」手法的典型吸金集團；初估已有2萬人受害，3年間非法吸金至少達3千萬美元（約新台幣8億2,860萬元）。

雖然海匯集團疑為規避查緝而於2021年上旬更名為「DRC」，但警方經長期蒐證後，先於2021年9月拘提、通知8名幹部到案後，再於12月21日將郭女等4人逮捕；並查扣現金新台幣454萬5,500元、港幣6萬4,000元、美金1萬2,100元、投資說明資料等贓證物。多名犯嫌雖向警方坦承有拉下線投資，但否認詐騙犯行。

警詢後違反《期貨交易法》未經許可經營期貨經理、顧問事業及《銀行法》準收受存款罪等罪嫌，解送台中地檢署偵辦。檢方訊後諭知12嫌分別以新台幣5萬元至30萬元不等金額交保。◇

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