紐約華人結夥種大麻 中國洗錢組織介入

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【大紀元2021年06月26日訊】(大紀元記者蔡溶報導)疫情過後,華人社區各行業卻發現復工難,找不到人手;黑市大麻,竟成了華人賺錢新行業,「誰還做裝修、餐飲業」?美國緝毒局六年調查,發現全美毒梟基本都將「洗錢業務」交給中國人負責。

國稅局驚覺:原來中國的洗錢組織正在美國非法種大麻;大麻合法化反過來推動大麻黑市,民眾成選票犧牲品;成癮危機助長更高效大麻,政府發「大麻財」的麻煩才開始……

中國人做什麼事都喜歡扎堆,哪個行當有錢賺,就都奔這個行當而去。隨著市場的全面重啟,紐約華人社區許多老闆陷入窘境,無法招聘到足夠人手,因為許多人都扎堆到外州種大麻去了。

紐約華人社區什麼時候開始的「大麻致富夢」?自從1996年加州成為第一個實行醫用大麻合法化的州以來,華人社區發生了什麼故事?

*01:中國洗錢組織介入大麻生意

2020年10月,一名自稱彼得的人在華人社交網站上發出信息:急需換人民幣。一名講國語的緝毒局(DEA)特工和他私聊,彼得的匯率比銀行更有吸引力,可當面交易,而且可以在一兩週內兌換6萬美元。

雙方約好,特工先將人民幣轉入彼得「嫂子」的中國帳戶,然後特工向接頭人領取等值的美元現金。

這類地下錢莊的運作完全不需要通過美國金融系統,沒有發生物理流動,以對帳的形式就實現「兩地平衡」,引發執法人員的深入調查。

2020年11月5日下午5點多,兩名「換匯黃牛」張林(Lin Zhang音譯)和陳燕(Yan Chen音譯)如約現身,特工在翻開張的手機時,看見大麻植物的照片和手寫的大麻種植時間表,最終沒收了兩人帶來的4.6萬美元現金,認為其現金來源自非法製造和分銷大麻。

今年3月2日,特工持搜查令突襲科羅拉多州的兩處住宅,發現數萬美元現金、數磅包裝大麻和用於種植大麻的種植室。戶主雖拆除了種植房,但現場仍充滿了新鮮大麻植物的強烈氣味。

今年3月2日,緝毒局特工突襲科羅拉多州的兩處住宅之一,被用於種植大麻的種植室,電力消耗巨大。(谷歌地圖)
今年3月2日,緝毒局特工突襲科羅拉多州的兩處住宅之一,遠離市區,被用於種植大麻的種植室,用電量暴增。(谷歌地圖)

從電費記錄看,其中一處住宅的用電量從2019年11月的1,230千瓦時,之後每月耗電量暴增7~10倍,例如2021年1月為11,737千瓦時。另一處住宅也有類似的用電暴增記錄。

這是大麻屋的典型特徵:室內大麻生長需要強光模擬陽光長時間的照射,燈泡、排風扇、減濕器和其它用來模擬室外種植環境的設備,耗電巨大。

調查導致21名華人在科羅拉多州被起訴,其中16人已被捕。檢方依《科羅拉多有組織犯罪控制法》指控他們涉嫌非法毒品種植、分銷和洗錢。

檢察官辦公室提供給大紀元的一份長達24頁的阿拉帕霍縣(Arapahoe)大陪審團的起訴書稱,美國緝毒局經過長達六年的調查發現:中國洗錢組織已成為販毒組織所利用、並在整個美國處理毒資的「主要的洗錢管道」。

「特別是,科羅拉多州、DEA和美國國稅局意識到中國的洗錢組織正在非法種植大麻,並使用一個模式清洗其非法黑市大麻收益。」檢察官說,這些資金通過中國社交媒體應用程序進行兌換,用電子錢包刷二維碼,就可輕鬆將他們的利潤匯回中國,再以親友饋贈等方式「正當」流轉回來。

起訴書指,在投入購置非法大麻屋的資金來源中,有一部分是來自中國大陸,而洗錢組織則幫中國人避開中國每人每年只能匯款5萬美元的外匯管制。換言之,大麻成為一種籌資方式,促中國大陸投資客將錢投入美國非法大麻市場,並起到地下錢莊的作用。

調查揭示,大麻種植由三方運作,其中核心方為金主,在財務上負責搞定種大麻的屋子(買房或租賃),以及擴建、維護和運營費用,包括租金、電力設施、種植用品的開銷。其次為負責大麻種植技術的人,管理大麻的生長階段、環境因素、營養成分、病蟲害控制、大麻修剪專業知識以及數月的種​​植(大麻一年收成四次左右)等,再一方就是勞工。

在本月10日的新聞會上,負責起訴的第18司法區地區檢察官凱爾納(John Kellner)將該案描述為「帶有大麻成分的洗錢案」,「我想強調的是,雖然這是我們科羅拉多州的一個微型小區……但我們相信這是在整個美國的宏觀層面上發生的。」

*02:華人扎堆種大麻

2020年新冠疫情期間,紐約成疫情重災區、百業停擺,大麻卻生意興隆,大批華人失業人口湧向外州的大麻農場,追尋起「種麻致富夢」。

疫情過後,紐約經濟重啟,華人社區很多老闆卻「招工難」——原來的員工很多去外州種大麻了。受影響的不僅僅是中餐館和裝修隊,而是各行各業。

「我最近頭疼得要死,手上有很多活,卻找不到人去做,有一個跟了我很久的師傅,說老闆下週一我不來了,要去OK州(俄克拉荷馬州)種大麻。」在布碌崙開電腦店的凌飛說,他一聽就懵了:「在這邊好好的幾千塊錢工資,你不賺?」

另一名匿名接受採訪的某華人互助組織負責人Lu說,很多中餐館招不到人,因為種大麻一個月工資四五千美元,而餐館工月薪才三千多,還不如領救濟金,誰不想多賺點錢呢?

大麻種植者在朋友圈裡招兵買馬、交流信息,人脈圈四通八達的Lu知道了不少事。原來,加州自1996年成為第一個實行醫用大麻合法化的州時,就有華人開始種植大麻,發現大麻非常容易賺錢。有人一兩年內賺了很多錢,把錢又投入到種大麻,擴大規模繼續種;有人賺到就「收攤」。

Lu說,做這一行的「發達得快,破產得也快」。因有利可圖,現在更多人湧去外州、扎堆種大麻,但利潤不如早期那樣豐厚,競爭大,「現在不容易發達了。」

「最近很多人又回來了,賺不到錢。」Lu說,失敗的原因大約有四:警察「打擊」非法種植園,抓人毀苗;種出來不能賣、賣不出去;種虧損了,投入成本高但種出來的成品質量差,沒賺到錢;在收成前夕,大麻被人搶走,因非法經營,又不敢報警。

他說,朋友大都通過農場主招商的形式加入,也就是別人買的地、搭建廠房,一個房間、一棵苗多少錢,賣給你,或者你投錢「入股」,大股東「做會」取得資金。參與跟會的,向有錢的親戚借錢入股,坐等「發達」。一個大麻種植項目,背後往往有大量同鄉出資參與。

有些華人誤以為這些州大麻合法化等同於大規模種植大麻也是合法的。也有些人明知非法,但在暴利的驅使下,冒險投進去。

經營電腦生意的凌飛側面證實,大麻種植業的繁榮,使得利潤空間縮小。「我的客戶中就有一些是早期在加州做大麻生意的,是國家稍微放開的時候他們就跑去做了,他們現在感嘆越來越多的州放開後,他們的利潤其實是慢慢變小了。」

華人扎堆到OK州種大麻,以至於俄克拉荷馬州西北部的土地被華人大麻投資者哄抬到原市場價格的四倍。當地媒體《伍德沃德新聞》(Woodward News)3月末報導,OK州商業聯合會和參議員、眾議員開會討論該如何修改立法,規範華人投資者的行為。

俄克拉荷馬州寬鬆的醫用大麻法,使該州成為種植大麻的「狂野西部」。當地眾議員Mike Dobrinski在會上表示,「很明顯,黑市大麻正在迅速取代我們在俄克拉荷馬州的醫用大麻。」

*03:在緝毒行動中被捕的華人 各地都有

大麻合法化催生出一條龍產業,包括非法種植、跨州販運、分銷和洗錢,業務規模越來越大。

今年4月29日,五名華人涉嫌跨州販運大麻在皇后區落網。

今年4月29日,五名華人涉嫌跨州販運大麻在皇后區落網,執法人員跟蹤跨州運送大麻的卡車到達皇后區牙買加的一個倉庫。(取自紐約東區聯邦檢察官起訴書)
今年4月29日,五名華人涉嫌跨州販運大麻在皇后區落網,執法人員起獲8,000磅大麻,價值估計上千萬美元。(取自紐約東區聯邦檢察官起訴書)

2017年11月28日,華盛頓州警方突擊搜查涉嫌非法種植大麻的場所,54名中國人被逮捕。調查人員認為,這些非法種植的大麻主要運往美國東海岸市場,尤其是紐約。

雖然很多州已經將種植大麻合法化,但收成的大麻不得運出州界,跨州運輸和販賣毒品是比非法持有和吸食毒品還要嚴重的聯邦重罪。

為什麼要冒險跨州運大麻?原因很明顯,追逐利潤。從合法州出口到仍然非法的州,在黑市上可以賺更多的錢。加州大學農業問題中心的研究人員在2017年關於大麻合法化的經濟影響的論文中估計,80%加州種植的大麻都通過黑市銷往了出價更高的外州——那裡永遠不會被徵稅或監管。

跨州運大麻的利潤有多高?2016年3月紐約警察逮捕布碌崙華人菲利普‧馮(Philip Feng)和維克多‧白(Victor Bae),從他們的貨車和倉庫內找到400磅大麻,兩人後來認罪。據紐約市警察局和國土安全部發布的聲明指,這兩名毒販每年從大麻交易中獲利1,000萬美元。

2020年10月13日,華人跨州運大麻被捕起訴,被國土安全部特工沒收1,200磅大麻、49萬美元現金、現場用於包裝大麻的工具,以及記有7個中文名字、毒品數量、電話號碼的字條。(取自紐約南區聯邦檢察官起訴書)

在大麻合法化的州,業者要申請執照,州政府試圖建立「可追溯系統」從種子到銷售追蹤每一株合法的大麻,每株小苗要獲得州府發放的編碼證明,整個生長信息甚至在哪個房間都要記錄。成熟採摘後的克數,也需要向政府報備,以免流入黑市。

毋庸置疑,遵循這些法規需要人員和資金,最後還要上繳大筆的稅。可想而知,政府希望通過大麻合法化與低成本和無處不在的黑市競爭,並不容易。

在緝毒行動中被捕的中國人在美國各地都有,為數不少。大多與黑市的非法買賣、私種大麻、跨州販運和洗錢有關。

*04:大麻合法化 註定是一場災難

「要想真正多賺錢,一定是打擦邊球。」凌飛說,他反對大麻合法化就是這個原因,「只要你開了一個口,他們就會走灰色地帶。看起來美好的規劃,終究要輸給現實。如果你把一切都建立在一個你認為人們都會老老實實守法的前提下,那麼它註定是一個悲劇,甚至是一場災難。」

凌飛說,據他了解,很多業者並不是真正老老實實按法規來賺錢,例如業者拿到100棵的執照,他會種1,000棵、1萬棵,在合法掩護下經營非法交易,合法與非法混雜,偷偷摸摸參與黑市,「靠這種方式來賺錢。他們會去申請一個比較低廉的牌照,真正他考慮的是另外一回事。」

西班牙的非法種植園也成倍增加,吸引了犯罪團夥。華人尤其福建幫近年來幾乎壟斷西班牙甚至歐洲的大麻市場,西班牙《ABC報》稱他們為「歐洲大麻之王」。圖為2020年10月6日,一名警察進入巴塞羅那附近一私人住宅的非法大麻種植園。(JOSEP LAGO/AFP via Getty Images)

為了防大麻盜賊和降低被政府(用直升機巡邏田野)發現戶外種植的風險,許多業者轉為租用民宅或買房,在室內使用人工燈光種植大麻。用燈泡代替太陽,用風扇控制環境溫度,但是很費電,容易被發現,有些業者就破壞電表並改裝,直接連接到電網,不經過電表,偷公共用電。電力公司只能檢測到電力消耗巨大,但是找不到源頭。

這樣一來,室內種植大麻的規模就相當宏偉,黑市大麻業變得更加活躍,讓警方不堪負荷,管不過來。執法人員的現有資金和監管機構,難以快速應變、遏止這個龐大的供求網絡,「你是根本拿不到那麼多人的。」凌飛說。

他解釋,「如果政府真的投入這麼高的執法力度,成本會非常高,還不如一開始直接禁止毒品。立法者想把毒品納入監管,最終變成一個需要浪費更多官僚成本的事情。所以這個口一定不能開,否則會不可收拾地一路狂奔下去。」

凌飛說,中國人做事沒有很強的法治意識,例如華人社區有很多地下錢莊,走錢很方便,他們的想法是:只要能夠繞得過去的法規,他都可以想辦法去繞,自認為「被逮住的機率很小」。

「美國人覺得放一個嚴厲的法律嚇阻,可打消人犯罪的念頭。但是中國來的第一代華人的思維不同,他算機會成本,覺得老外怎麼會有這些很蠢的制度啊?他要鑽漏洞。萬一這個執法落在他身上,他就說倒楣,是他的運氣問題,跟買彩票一樣:哎呀運氣不好進去了。」

他說,那些種大麻的中國人,基本上自己不吸大麻,「他們也會跟自己的小孩子說,你不要吸大麻啊。但是他認為對旁邊那些人可以,那是別人的事。他們幹這一行的目的非常簡單,就是為了賺錢,他不去想這個大麻會害其他的小孩上癮,也不去想這個大麻怎麼危害美國,他自然而然就會把這東西剝離開來,讓自己繼續心安理得地賺錢。」

他認為,第一代華人的「難民心態」和思維定勢,需要時間慢慢轉變,這不是一件容易的事兒。「太高的道德標準,他們是不提倡的,那不是用來指導普通人的做法。中國傳統文化的『老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼』,雖然思想高尚,但現在只能掛在牆上,不能用來指導普通民眾。」如何讓華人更多地關心公益,他覺得,這取決於環境,在於社會的薰陶而形成。

*05:金錢的誘惑 重蹈覆轍的華人

2010年7月1日,在法庭宣判前,鄧發因(Fayin Deng音譯)向法官呈交求情信。他寫道:「我現在了解到,一旦沉迷於金錢,無論最初的需求有多大,都永不知足。」

根據起訴書,鄧發因和六名表親在科羅拉多州經營中餐館的同時,還在多地中產階級社區購買了至少9個獨棟的住宅用來種植大麻。他們把販毒所得的金錢,利用餐廳洗錢,再把大批的現金從美國轉匯到中國。這些方法使得他們的非法所得非常順利地變為合法收入。

鄧發因寫道,他陷入輕鬆賺錢的暢快中,難敵誘惑,無法自拔,「給關心我的家人帶來這麼大的痛苦,我無比抱歉。」

29頁的求情信中,鄧發因詳細描述了他童年的極度貧困,以及與他所犯罪行的關係。他在寫給法院的信中說,他感覺自己就像一個快渴死的人,當他終於找到水時,他會淹死自己。他的親友寫道,在美國取得成功的鄧發因寄錢回國幫助家人朋友,「是一個大好人」,只是「一時頭腦糊塗,想多賺些錢來扶助那些貧苦的人」,希望法官「原諒他一時的過錯」。

鄧發因的律師認為科羅拉多州有關大麻的法律環境,顯然促成了鄧發因做出錯誤選擇,「(當地)數百甚至數千人都追逐種大麻、賣大麻的發財誘惑。」「沒錯,他很享受這個從一無所有到成功在美國當老闆的角色,不僅可以在這裡僱用人,還可以寄錢幫中國的親友。」

鄧發因2010年認罪後獲得減刑,只需到聯邦監獄服刑18個月。鄧發因向法官表達了悔意:「現在回想起來,我看到我有機會做對,但我卻沒有這樣做。我財迷心竅,還告訴人賺這種錢有多容易,讓他們也加入,我感覺這是我做過的最糟糕的事。」

然而就在上個月,距離他第一次入獄服刑近12年後,鄧發因夫婦再次被聯邦大陪審團指控參與了黑市大麻計劃。兩人6月9日在丹佛的聯邦法庭過堂,雙雙不認罪。如果罪名成立,他們將面臨最高40年的聯邦監獄刑期。

*06:民眾成選票犧牲品

大麻合法化,誰才是真正的贏家?左派政客描繪合法化將消除黑市大麻,並帶來可觀的財政收入的圖景,與事實相去甚遠。

大麻市場研究公司New Frontier Data本月14日報告,在商業大麻合法化18個月後,伊利諾伊州的非法市場繼續占據主導地位,一些專家估計其價值超過40億美元。New Frontier Data估計,今年伊州的黑市大麻交易額將超過22億美元。

黑市不受監管、逃避繳稅並且可能與犯罪網絡有關,暴利行業往往催生暴力罪行。而大麻合法之後,迅速擴大癮君子人數,大麻黑市比官方價格便宜,反過來又助長了黑市大麻的生意,更多人去黑市買大麻。政客力推大麻合法化給出的理由,通通無法實現,民眾成了選票犧牲品。

科羅拉多州丹佛市的一名律師科里(Robert Corry)6月9日在康州媒體《The CT Mirror》上刊文說,自己曾幫助起草的法案於2012年使科羅拉多州大麻合法化,他還幫助設計了實施條例,但他並不感到自豪。因為10年後,科羅拉多州出現了一個受政府保護的毒品交易行業,「對公眾和地球都不利」。科里坦言,當初的「合法化只是政治噱頭」。

科里指出,科羅拉多州從大麻獲得的稅收占比微乎其微。而治療費用、生產力損失以及中毒和成癮增加的其它外部因素,以及對兒童的傷害,都急劇上升。「科羅拉多州變成了一個全國性的笑話。科羅拉多州現在是大麻的代名詞」,從大麻中獲得的是「淨虧損」。

科里敦促康州別讓勢力強大的大麻遊說團體在康州立足,因為左派甚至要對大麻做基因改造,提高大麻素(THC,四氫大麻酚)的水平。大麻的毒性與致癮性就取決於其THC成分的高低。

*07:合法化的各種危險信號

現在又出現了新的、更有效的大麻種類,令人擔憂。科羅拉多州公共衛生和環境部最近發布的數據顯示,在過去兩年中,該州年輕人使用大麻電子菸和其它濃縮物(俗稱dabs)的情況猛增。這種大麻可以含有高達99%的純THC(大麻素),這種精神活性化合物會讓使用者感覺「興奮」。而在90年代中期以前,THC的平均含量從未超過3%到5%。

對青少年而言,更容易得到這些大麻毒品,將引發更嚴重的社會問題。ABC7號丹佛台5月4日報導,在科羅拉多州將休閒大麻合法化近九年後,丹佛一名青年自殺,他的家人認為是強效大麻的作用。

紐約上州的毒物中心(New York Poison Center)日前也警告稱,與幼兒攝入大麻有關的求助電話急劇增加。根據該中心的數據,在2011年至2016年期間,每年接到兩到四通關於6歲以下兒童誤食大麻的電話。2017年開始這個數字上升,今年前五個月,該中心已接到43個此類電話。幼兒誤食的大麻看起來像軟糖、餅乾和巧克力蛋糕。

紐約州長庫默今年3月31日簽署了一項法案,將成人使用的大麻合法化,成為全美第15個大麻合法化的州。紐約的大麻潘多拉之盒正在開啟。反對者擔憂:大麻合法將給道路安全、青少年成長、社會治安帶來負面影響,其破壞力將抵消稅收收入的作用。

責任編輯:楊亦慧 #

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