【大紀元2021年04月23日訊】【英文大紀元加州內幕欄目／田磊編譯】今年1月底，加州官員表示，加州就業發展部（EDD）可能已經向欺詐者發放了高達110億美元的失業救濟金。這令人震驚的失業金詐騙案是怎麼被發現的？英文大紀元【加州內幕】（California Insider）節目主持人Siyamak Khorrami在今年2月初採訪了首先揭開該失業金詐騙案的Jordan Boyd。Boyd是北加州聖馬刁（San Mateo）地區檢察官辦公室的調查員。以下是Boyd所講述的一些內容。觀看採訪錄像點擊。

囚犯與外界聯繫

「2020年4、5月份，我正在聽囚犯與外界通話的錄音，發現我們縣監獄的一名囚犯和他的一個好朋友—被關在州監獄的一個殺人犯，以及監獄外的一個人，三人進行了幾次三方通話，討論的是如何申請COVID-19失業金，因為外面的那個人顯然有成功的先例。

「我知道這是違法的，首先，州監獄的囚犯通過手機通話，這是不允許的，其實後來發現，那已經是他6個月內的第二個手機。

「更主要的是，失業金是給丟掉工作的人申請的，囚犯不符合條件，所以這是犯罪。

「縣監獄的囚犯又聯繫了本監獄的幾名囚犯，最後這些囚犯的姓名、社安號等，都通過州監獄的囚犯，匯總到外面那個聯絡人那裡，以申請救濟。」

展開調查 提出首個指控

「我們聯繫了EDD，同時展開調查。從電話紀錄上，我們只知道有兩三個囚犯把信息給了外面。但令我們吃驚的是，當我們把縣監獄90名囚犯的信息給了EDD，他們發現其中30人已經申請了救濟。

「同時，我們開始調查誰是在外面運作的人。

「但是，不幸的是，當時EDD說，雖然囚犯的申請全是非法，但他們沒有辦法停止借貸卡上的現金，除非檢查官提出犯罪指控。

「於是，我們趕時間在幾週內提出了對21名嫌犯的刑事指控，包括13名本縣囚犯和州監獄的2名囚犯，以及幾名外面的嫌犯。這就是針對這個大詐騙案的第一個文件的來由。」

「這些人採用的詐騙手段包括，偽造就業情況。而且即使他們在去年6、7月份甚至8月份才遞出申請，但是他們將所謂的失業時間寫成3月1日，這樣他們可以得到最多的補助。

「一旦申請被批准，美國銀行（Bank of America）就會向申請上的地址寄出一張借貸卡（debit card），卡上通常都有2萬至3萬美元，可以被隨時提款。」

眾多囚犯參與詐騙

「後來其他的縣檢察官辦公室也加入調查，發現這個申請詐騙信息已經在監獄中流傳，成為一個普遍現象。

「但是，隨著被發現的詐騙案例越來越多，辦案速度降了下來。

「聖馬刁縣監獄總共有約900名囚犯。當我們發現第一輪90名囚犯名單裡有30人參與後，就把剩下的800多名囚犯名單交給EDD，讓他們查看是否其他人也捲入其中，但是，幾個月過去了，沒有答案。

「可能是由於數量太大，人手不夠，速度大大減慢。

「當時我被告知，整個EDD有17個調查員，但只有一個分析員（analyst）來核查這個名單上的人是否申請了救濟，另外還需要美國銀行的核實，是否已經發送了借貸卡，需要兩個步驟。」

意向好 但漏洞被利用

「疫情期間，聯邦政府撥發失業救濟款。加州EDD放寬了救濟條件，使得先前不符合失業救濟的人，比如那些個體從業者，也可以獲得救濟。

「雖然在疫情下，這個改動合情合理，但不幸的是，也給了那些詐騙犯可乘之機。因為不需要就業和僱用紀錄，他們就任意編造自己的『個體從業紀錄』。

「比如有一個囚犯說自己是理髮師，是建築勞工，等等。有一個囚犯竟然說自己是一個時裝模特和設計師。

「但是EDD那邊看起來不做什麼檢查或核實，只要你有一個合法的名字、社安號和生日，其他信息都可以是偽造的。這些申請都得到了批准。」

如果不是我，別人也會揭開此詐騙案

「即使不是我首先發現了這個漏洞，我相信也會被別人發現。因為也有像我這樣監測囚犯通話的人，他們遲早也會發現。我們只是比較幸運地走在前面。

「我注意到，當我們的第一個訴訟提出後，洛杉磯比佛利山（Beverly Hills）地區也展開了一項大的調查，在那裡，人們看到一些人拿著EDD的借貸卡，大手大腳地花錢。新聞報導，警方抓了不少嫌犯。

「在調查過程中我發現，涉及詐騙的人數量很大，包括在監獄外的人。很多人，他們願意用自己的地址，來幫助完成這個詐騙過程，在那些借貸卡被送到目的地之時，他們能獲取幾千美元的好處費。

「我們也從警察那裡得到信息，比如某個當班警察，因闖紅燈叫停一輛車，卻發現車裡的人有一大堆美國銀行的借貸卡，但借貸卡上並不是他們的名字。

「因此，我知道，這不只是監獄系裡的囚犯在詐騙，外面的人也在做，而且很猖獗。」

責任編輯：白槿