【大紀元2021年12月22日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）高盛前高管黃宗華（Roger Ng Chong Hwa）和馬來西亞神祕華裔商人劉特佐（Low Taek Jho，亦稱Jho Low）因涉嫌從馬來西亞主權基金「一馬發展」（1MDB）盜用數十億美元及行賄洗黑錢而被起訴，該案將於明年1月18日開審。紐約東區聯邦法庭大陪審團20日提交的第二份替代起訴書中，補充了更多證據和指控。

黃宗華和劉特佐被控串謀違反美國的《反海外腐敗法》，在高盛於2012和2013年之間為1MDB發行逾60億美元債券時，規避內部會計監管，以及洗錢。當時黃宗華在高盛擔任董事經理職，劉特佐是編外神祕人物。

案件涉及眾多關聯方包括高盛、大馬高官和其他外國政府官員。司法部對這宗案件的調查涉及眾多馬來西亞、新加坡、香港、塞舌爾、迪拜、法國、瑞士、盧森堡、英國、阿拉伯聯合酋長國和美國的個人、機構和企業實體，起訴書都用模糊的數字代替。隨著下個月庭審的展開，其餘涉案但尚未確認身分的人和機構預計會露面。

昨天（12月21日）的審前會議上，控辯雙方討論了管轄權問題、黃宗華作為大馬公民在案中的角色、他家人的證據、新加坡對馬來西亞案的調查等。辯方律師說，大陪審團週一晚提交的新起訴書增加了許多內容和指控，包括在新加坡和馬來西亞發生的一些事情。難就難在就同一個行為，不同地方的法律看法各有不同，「現在我們不僅要根據美國的陰謀法處理，還在處理馬來西亞和新加坡的陰謀法律，我不知道那些法律是什麼。」

 犯罪計畫

根據法庭文件，「一馬」是馬來西亞財政部所屬的戰略投資公司，發展項目集中在能源領域，房地產、旅遊和農業綜合企業，馬來西亞官員#1具有批准和影響「一馬」業務決策的高級權限。

儘管劉特佐從未受僱於馬來西亞政府或阿布扎比，也沒有在「一馬」擔任正式職位，但卻是「一馬」和其他外國政府官員的中間人，涉及高盛集團的許多金融交易。

本案的頭號被告正是劉特佐，他是該計畫的核心人物，因為他和時任大馬首相納吉布的繼子阿齊茲（Riza Azizi）是朋友，與阿布扎比的高級政府官員也有密切關係。憑借和阿齊茲的關係，劉特佐當上了「一馬」的非正式顧問。

2008年美國金融危機後，高盛將目光對准了馬來西亞。背靠國家的一馬公司自然進入了高盛的視野。高盛的黃宗華等人知道劉特佐的人脈強大。

根據訴狀，在大約2009年至2014年期間，「一馬」的數十億美元被挪用並欺詐式的轉移，僅2012年、2013年通過高盛發債募集到的65億美元，其中就有27億美元被劉特佐等人挪用。部分是為了向外國官員行賄。

劉特佐、黃宗華和其他同謀利用劉特佐的人脈，通過承諾和支付數億美元作為賄金，替高盛獲得和維持業務。例如確保「一馬」讓高盛參與3項債券交易，這在內部被稱為「Project Magnolia」、「Project Maximus」和「Project Catalyze」。

2012年和2013年，高盛幫助「一馬」向投資者發行債券，籌集了65億美元，而高盛從中收取了6億美元手續費。這個收費水准遠高於常規收費。

起訴書指，黃宗華等人故意結構化「Project Magnolia」交易，作為債券交易而不是其它形式的融資，這樣做為高盛帶來了更高的收入，改善了該銀行在東南亞地區和全球的聲譽，黃宗華和其他人據說獲得巨額獎金，但「一馬」的債券融資成本更高。

據稱，他們還合謀在美國購置奢侈房產、藝術品、珍寶和投資好萊塢電影《華爾街之狼》，通過美國金融體系洗錢，以向外國官員行賄，並為他們自己和親屬謀取個人利益，這些錢流向了不同的私人帳戶。

劉特佐和中共公安部試圖遊說美國停止調查

今年6月，司法部還公布了大陪審團對劉特佐與前說唱歌手米歇爾（Prakazrel 『Pras』 Michel）的新指控，指控他們從2017年前後通過後門渠道遊說華府，試圖對白宮和司法部施加影響，放棄對「一馬」腐敗案有關的劉特佐等人的調查，並將逃亡到美國的富商郭文貴遣返回中國。

起訴書寫到，劉特佐和米歇爾涉嫌與前共和黨全國委員會副財務主席埃布羅迪（Elliott Broidy）、長期政治顧問和捐贈人戴維斯（Nickie Mali Lum Davis）等人合謀，分別在劉特佐和「中華人民共和國公安部副部長」（據信是孫力軍）的指示下，從事未公開（未註冊）的遊說活動，撤銷涉及劉特佐等人的貪污調查和沒收訴訟，並將「一名中國異見人士」送回中國。

除了上述指控，米歇爾和劉特佐還被指控串謀進行與外國影響力活動有關的洗錢活動。米歇爾還被指控干擾證人和串謀向銀行做出虛假陳述。

司法部的聲明說，2019年5月，這兩人在華盛頓被指控策劃了一起隱瞞外國資金來源和假借他人名義進行政治捐款的陰謀。他們將劉特佐的數百萬美元用於美國總統大選，並假冒合法的政治捐助者來掩蓋資金來源。

為實施該計劃，米歇爾在收到劉的錢之後，親自通過大約20名「稻草捐款人」來捐款，就是利用假名或別人的「人頭」捐政治獻金。

劉特佐為大馬檳城人，自從1MDB弊案曝光後，他的行蹤成謎，有媒體傳他曾待過香港、澳門、中國等多個國家和地區。◇

責任編輯：李悅