【大紀元2020年09月21日訊】（大紀元記者徐簡綜合報導）滙豐銀行又陷醜聞。外媒報導，滙豐銀行明知中國人許明（Ming Xu）大搞龐氏騙局，仍容許他由美國轉帳數千萬美元到香港。滙豐週一的股價大跌。

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9月20日，BBC報導，這家英國最大的銀行在2013年和2014年之間，將涉及龐氏騙局WCM777騙局的8000萬美元從美國轉移到了香港的滙豐銀行。這一醜聞被國際調查記者同盟（ICIJ）調查發現。

檔案顯示滙豐銀行「屢教不改」，滙豐2012年才因協助拉美毒販洗錢的指控，被美國監管部門罰款19億美元，並承諾改善防止洗錢機制，之後就立刻容許龐氏騙局洗錢。

所謂的龐氏騙局，就是用高息來吸引「下線」賺取佣金，通過「新錢養舊錢」，而本身並不進行營利性的經營，但這類騙局往往因為沒有新的「下線」加入而暴雷。

這個騙局的設計者是名為許明（Ming Xu）的中國籍男子，自稱「Dr Phil」，他自稱在加州獲得碩士學位，身分之一是洛杉磯福音教會牧師。

許明稱自己經營一家全球投資銀行World Capital Market（WCM），承諾投資盈利豐厚，在100日內可以返還100%的利潤，而他實際操作的是WCM777龐氏騙局。

他到處舉辦研討會，又經Facebook和YouTube網上研究會兜售所謂「雲端電腦的投資機會」，籌得8,000萬美元。

被他欺騙的數千人中包括華人和拉美裔社區人士，許明把目標定位於美國、哥倫比亞、秘魯的貧窮社區，就連英國也有人受騙。

這個騙局還鬧出人命，美國的帕切科（Reynaldo Pacheco）自己投資後，還發展一名44歲女子為「下線」，卻令她損失3,000美元（2.34萬港元），帕切科最後遭買凶殺害。

許明2017年被中國當局拘捕，判監3年。他告訴ICIJ，滙豐並沒有就他的業務聯繫過他。

早在2013年9月，加州當局就通知滙豐說，正在調查WCM777騙局，並提醒居民小心受騙。滙豐雖然知道有客戶進行可疑交易，但到2014年4月，美國證監會落案起訴騙徒後，滙豐才關閉「WCM777」在香港的戶口。

調查此事的國際調查記者聯盟（ICIJ）分析，2011至2017年間，滙豐發現香港滙豐戶口流動的可疑交易款項超過15億美元，當中9億美元涉及犯罪活動。

週一滙豐銀行在香港的股價下跌逾4%，至不到30港元。在倫敦也損失了4%，今年其股價暴跌了約50%。

責任編輯：李蕊#