【大紀元2020年06月27日訊】(大紀元記者祝蘭德國報導)德國支付公司Wirecard造假帳19億歐元醜聞的關鍵人物之一馬薩利克(Jan Marsalek)正在潛逃。據外媒消息,此人可能逃往中國。但菲律賓司法部長表示,監控錄像沒拍到此人離開機場。
菲律賓出入境管理局的記錄顯示,正在潛逃的Wirecard前董事會成員馬薩利克本週二(23日)入境,週三經宿霧機場轉機,繼續飛往中國。不過,菲律賓司法部長梅納爾多·格瓦拉(Menardo Guevarra)本週四對菲律賓電視台CNN Philippines表示,從機場監控錄像來看,並沒有發現馬薩利克離開(宿霧)機場。
馬薩利克原本在Wirecard董事會負責東南亞業務,本週一被永久解僱。德國慕尼黑檢察院幾個星期之前就針對他、前董事會主席布勞恩(Markus Braun),以及另兩名董事會成員進行調查,因為他們涉嫌公布虛假信息。此外,馬薩利克和布勞恩還可能對做假帳負有責任。
安永公司:這是一場「有陰謀的詐騙」
近日,德國支付公司Wirecard承認,19億歐元「非常可能」從來沒有存在過。由此該公司陷入造假帳、操縱市場醜聞,本週四決定申請破產。該公司前董事會主席布勞恩上週五宣布辭職,立即生效。本週一被拘留,後交5百萬歐元保證金獲釋。
多年來負責Wirecard財務審計的安永(EY)公司被指責發現問題太晚。部分受害投資者已經尋找律師,要對安永提出指控。
安永本週四(25日)表示,明顯線索表明,這是一場大面積的詐騙,全球不同機構的多方有目的地參與詐騙。安永在審計Wirecard 2019年財務時發現,託管帳戶的多份資料是偽造的,並將此告知相關部門和企業,包括安永的監事會。
安永還表示,這是一場有陰謀的欺詐。即使更廣泛的審查,也很難發現。
德國聯邦金融監管局(Bafin)也被批監管不力,因為早在一年前就有Wirecard涉嫌造假帳的傳聞和報導,尤其英國媒體《金融時報》發文披露。Wirecard前董事會主席布勞恩一直否認。由於當時報導致使Wirecard股價大跌,所以監管局Bafin和慕尼黑檢察院對《金融時報》記者發起調查,看是否背後存在操縱股市的非法行為。
Wirecard近年來積極進軍中國市場
Wirecard AG成立於1999年,全球客戶超過31.3萬家公司,為超過20個國家提供服務,處理電子和無接觸支付流程。在中東和東南亞,Wirecard大部分不是自己經營,而是委託第三方公司受理。近年來,這家集團積極進軍中國市場。
今年1月,Wirecard宣布,將與中國連鎖茶飲集團「喜茶」合作,處理喜茶在香港和新加坡分店的軟件訂單支付業務。
去年11月,Wirecard宣布逐步收購商銀信支付服務有限公司(AllScore)80%股份。後者今年4月底,被中國央行開出1.16億人民幣罰單,理由是16項違法行為。
也在去年11月,Wirecard還宣布,跟易寶支付(YeePay)合作。
去年9月,據路透社和德國《商報》報導,Wirecard表示,與中國銀聯簽署一份備忘錄,通過跟銀聯合作,進一步進軍中國市場,同時幫助銀聯拓展國際市場。兩者在一些國家已經有合作,這份備忘錄是要展開全球性合作。
責任編輯:周仁#