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【大紀元4月25日訊】根据美國國會去年通過的打擊恐怖活動的法律，美國財政部23日頒布了一系列新規定，要求美國各金融机构制定綜合性方案，打擊恐怖組織与其它犯罪分子的洗錢活動。

據新華網報道﹐規定要求各金融机构對雇員進行培訓，幫助他們識別各种洗錢方式；制定相關政策与程序以确認風險所在，盡量做到未雨綢繆。財政部發言人表示，銀行与證券机构必須從24日起實施新規定，其它金融机构則有90天准備時間。

除了銀行与證券机构外，新規定還适用于信用卡公司、共同、電匯公司以及期貨交易商，只有保險公司經過游說獲得了豁免。財政部目前正在考慮制定針對旅行社，對沖基金，以及汽車、飛机、船舶、貴金屬等交易商的新規定。財政部還計划于本周向國會提出報告，建議要求所有的美國公民必須報告他們在國外銀行戶頭的利息所得。

“9-11”事件后，美國國會通過法律賦予財政部許多新的權利，以加大打擊恐怖組織金融活動的力度。(//www.dajiyuan.com)

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