【大紀元2019年07月16日訊】江蘇博信投資控股股份有限公司（博信股份）董事長、承興國際控股實際控制人羅靜被刑拘不到一個月，遭到諾亞財富旗下的歌斐資產起訴。據報，目前有眾多金融機構捲入「承興詐騙案」。

7月15日，博信股份晚間公告，因歌斐資產對公司實際控制人羅靜向上海金融法院提起訴訟，羅靜直接持有的公司125.05萬股股份被司法凍結，公司控股股東蘇州晟雋所持公司6530.01萬股股份被輪候凍結，凍結起始日自7月12日起，凍結期限為三年。羅靜、蘇州晟雋所持股份分別占公司總股本的0.54%、28.39%。

7月16日，博信股份還發布了一份監事辭職的公告稱，博信股份監事會於近日收到公司監事周舒天和黎書文的書面辭職報告，兩人因個人原因辭職。辭職後，周舒天、黎書文不再擔任公司其它任何職務。

此前，博信股份於7月5日發公告稱，該公司實際控制人兼董事長羅靜（女）及董事兼財務總監姜紹陽分別在6月20日、25日在上海被刑拘。

48歲的羅靜，人稱「商界花木蘭」。羅靜旗下有三家上市公司A股博信股份、港股承興國際控股、新加坡主板公司Camsing Healthcare。7月8日博信股價開盤一字跌停，承興國際股價暴跌近90%。

羅靜被抓，揭開「承興系」供應鏈融資詐騙案的冰山一角，眾多金融機構捲入其中。知名美股上市財富管理公司諾亞財富與京東也被「拖下水」。

財新網今天（7月16日）報導，捲入羅靜案的發行機構或管理人，包括多家非銀機構和第三方理財公司，其中近年來與羅靜業務往來較多的，是歌斐資產、摩山保理、雲南信託、湘財證券，涉案金額近百億，而詐騙案的另一端，所謂承興系應收帳款的來源，是蘇寧、京東等全國著名電商。

7月8日晚間，諾亞財富發布公告稱，旗下歌斐資產的信貸基金為承興國際控股相關第三方公司提供供應鏈融資，總金額為34億元人民幣。

7月9日午間，針對34億元踩雷事件，歌斐資產回應稱，已經就這個供應鏈融資對承興國際控股和京東提起司法訴訟。京東則回應稱，此事與京東無關，是承興偽造與京東的業務合同對外詐騙。

7月16日早間，江蘇法爾勝發布公告稱，其子公司上海摩山商業保理有限公司與博信股份董事長羅靜實際控制的廣東中誠業控股有限公司及相關第三方存在業務往來。截至2019年6月30日，尚未清償的保理融資款本金餘額為28.99億元。這是法爾勝對承興案的首次發聲。

目前，諾亞財富、湘財證券、雲南信託、京東、蘇寧等涉事機構就承興事件已先後報案。

據報，在此次涉及欺詐的融資案例中，具體操作手法是，藉助供應鏈金融的名義，以承興國際作為融資主體，以公司對外的應收帳款作為融資擔保手段，發行集合產品計劃進行融資。

近日A股上市公司風波不斷，僅一週內就有羅靜、新城控股董事長王振華、*ST鵬起董事長張朋起以及ST天寶董事長黃作慶四家上市公司大佬被調查，他們分別涉詐騙、性侵、內幕交易等罪名。

責任編輯：許夢兒