涉嫌洗錢 2亞裔警察多名華裔被起訴
【大紀元2018年04月01日訊】(大紀元記者易永琦美國休斯頓報導)22人因涉嫌在德州休斯頓中國城經營非法賭博、洗錢和組織犯罪被哈里斯郡地檢署起訴,其中包括2名前休斯頓警察局越南裔警察,以及至少9名華裔。
哈里斯郡地檢署和休斯頓警察局對非法賭博網絡調查一年以後,3月28日公布起訴案,並清查230多萬美元的非法資產。
前休斯頓警察局2名警察Larry Nguyen和Huy Ly因替賭博廳老闆Tim Vo購買奢華汽車和其他奢侈品,涉嫌洗錢以逃避法規。
其中Ly通過休斯頓警察聯盟信用社貸款一部白色2016蘭博基尼Huracan豪車,首付款6萬美金,以每月2600美元支付餘款15萬美元。
而Nguyen貸款一輛2017凌志 GX 460,首付款1萬5,通過美國銀行貸款4萬3。
如果定罪,他們將面臨至少5年以上或終身監禁。2名警察今年2月被調查時辭職。
被起訴的22人中,包括遊戲廳的老闆和僱員,這些店面絕大多數位於中國城百利大道上,以及登記為居民住宅的非法經營地。
責任編輯:王梓
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