旗下8家平台齊爆雷「起源」非吸案將開庭

更新 2018-12-21 5:36 AM 人氣 3006

【大紀元2018年12月21日訊】（大紀元記者駱亞、周慧心採訪報導）近期北京東城法院將對涉足8個平台的起源財富「非法吸收存款」案開庭。檢查官張洪銘表示，這個月或者下個月，東城法院將在其網站發出開庭公告，請投資人關注。

2017年1月18日，地處同一辦公地址的「聰明投」、「奶瓶兒」、「早點兒」、「火牛財富」、「玩兒家」、「錢罐兒」、「樂行理財」、「海新金服」8家平台不約而同地發出了同樣的一條公告，「由於老闆經營不善，導致整個起源系資金鏈斷裂，大部分用戶難以提現到帳。」而這8家平台都屬於北京起源財富網絡科技有限公司（以下簡稱「起源財富」）

「早點兒」理財投資人梁女士告訴大紀元記者，這個平台針對的是大學生，爆雷後他們都不知道怎麼維權，2017年初大陸媒體曾對這8家同時爆雷的平台受害人進行採訪報導，但是從當年5月份後就再沒有消息，也沒有收到警方、金融辦方面的通告，直到現在已近兩年。

有難友12月20日致電北京東城區檢察院的張洪銘檢查官，詢問案情進展。

張洪銘回覆說：「這個案子已經起訴到東城法院了，法院還沒有審理完，還沒有開庭。一直都沒有公告，是因為，法院在審理之前算是機密，不能對外公布，有多少被告人在案，還有包括錢款的流向，都需要等到開庭以後，如果旁聽庭審的話，可以了解到相關內容。」

對於案件可能的結果，張洪銘說：「這個案子不是很樂觀，公司剩下的錢，跟它沒有兌付完的債權，可能10%都不到。」

2017年多個媒體曾質疑起源財富與包括西部金融資產交易中心（貴州）有限公司（以下簡稱「西交所」）以及其全資子公司——北京通金所資產管理有限公司（以下簡稱「通金所」）在內的多家公司有牽連。

但張洪銘說：「經過我們查證的證據來看，起源平台跟其它的互聯網平台沒有大額的轉入或者轉出，也沒有其它的公司給起源公司的這些債權債務進行擔保。」

通金所跟起源沒關係？

起源系平台出問題之後，很多投資人都質疑起源名下的P2P與通金所密切關聯。

《中國經營報》在2017年曾以「通金所的前世今生：真的與『起源系』無關？」為題目，對多家關聯公司及資金流向做了報導。報導稱，從香港新恒基集團出發，到西部金交所，再到通金所，起源財富，通過一系列的股權架構和關鍵人物，這個鏈條構成了一個完整的閉環。

據該報導，通金所，曾用名為「融許眾拓」，官網介紹，公司註冊成立於2011年12月，是國內知名的大型互聯網金融信息綜合服務機構，2015年7月由西交所全資控股。

北京電視台法治進行時欄目《通金所起源財富詐騙》中，一名受害人表示，他去到公司時，沒有看到「起源財富」的牌子，只有「通金所」的公司名牌。

一名起源財富的員工在電視採訪中解釋說：「有的說是咱們公司是通金所下屬的，旗下的，所以可以掛它的名字，還有一種說跟它們是合作夥伴，兩家老闆生意上的往來，或者說有類似交叉持股這樣的關係在裡面，所以這個地方給到起源這邊來使用。」

該節目還披露，在平台出事的同一天，通金所發出解除租賃合約的通知。而在2月12日，通金所發布公告稱，「我司與起源財富旗下公司無任何法律及經濟關係。」

張洪銘檢察官對此的回覆是：「起源公司當時是租用了通金所旁邊的區域辦公，他們在同一個寫字樓裡面，在同一層，辦公地點在一塊，其實他們公司並沒有太多的關係。」

西交所與起源沒關係？

在上面提到的電視採訪中，「早點兒」投資人表示，「背靠西交所，還有跟玖富合作，這是它兩個最大的宣傳點。」

據《21世紀經濟報導》2017年曾報導，西交所一直被平台當做是國資背景進行宣傳，比如「火牛財富」網站上宣稱公司「背靠貴州省級單位西部金融資產交易中心等雄厚背景」，「玩兒家」、「奶瓶兒」等平台都有關於西交所的標識。

記者發現，2015年12月1日，財經網曾發表標題為「早點兒理財：負利率時代以21%收益率打響財富保衛戰」的文章，內容：「據了解，『早點兒』總部位於北京，註冊資本為一億元，目前擁有100多萬用戶。其股東中國華融，為中國最大資產管理公司，服務網絡遍及全國30個省市，總資產超過6,000億元。其黨委書記、董事長賴小民先生，為十二屆全國人大代表，曾在中國人民銀行、中國銀監會等機構任職近30年。」

據工商信息，西交所的股東之一是華融渝富股權投資基金管理有限公司，而該公司是中國華融資產管理股份有限公司的子公司。

中國華融的前董事長賴小民落馬後，《財新》今年8月10日報導稱，辦案人員在賴小民的幾處房產裡，搜出的外幣現金以人民幣計算，共計2.7億元，相當於約3噸，放在一起，超過3個立方米。