【大紀元2018年12月13日訊】（大紀元記者江夏香港綜合報導）華為太子女兼副董事長孟晚舟涉嫌觸犯美國對伊朗制裁令，12月1日在溫哥華被加拿大當局拘捕，全球震驚。外電報道稱，一位熟知內情的消息人士透露，監督機構Exiger向美國聯邦檢察機關舉報了華為與伊朗的可疑交易。財經博主「雪貝財經」前日（11日）在微信貼出一篇名為《舉報者迪恩.沃德》的文章，稱揭露今次事件的關鍵人物是任職於Exiger，名為迪恩.沃德(Dean Ward)的年輕人。

文章稱，迪恩於2006年夏天從英國倫敦大學畢業，後來一直任職有關監察金險風險或洗黑錢的工作。2017年迪恩任職一家總部位於紐約的公司Exiger，擔任亞太區副總裁兼業務發展主管，香港辦事處設於金鐘匯中心。Exiger主要業務是為金融機構、跨國企業和政府機構，提出建議和技術解決方案，以協助他們防範違規、管控風險、彌補重大缺陷並監督他們的商業活動。

據文章資料，Exiger最大的客戶是滙豐銀行。2012年，滙豐曾遭美國白宮指控，涉嫌向伊朗、利比亞、蘇丹、緬甸以及古巴的客戶提供賬戶和服務，洗黑錢9億美元（約70億港元），違反美國的制裁決議。最終滙豐與美方達成和解，同意向美國政府支付19億美元（約148億港元）的罰款，並簽訂一項為期5年的延期起訴協議。美國司法部指定滙豐從2013年開始聘請Exiger開始進駐滙豐總部，讓它可以隨時監督滙豐的合規操作。

2017年年底，滙豐被美方評估已完全改善其系統，避免洗黑錢的可能性，而Exiger作為滙豐監督機構的角色也在2018年夏天結束。但2018年年中，英國金融行為監管局和美聯儲隨後均繼續聘用Exiger作為服務機構。文章稱迪恩上任後一直盯住華為，並將此作為自己的第一項功績。◇

責任編輯：李薇