【大紀元2017年08月25日訊】（大紀元記者伊蓮悉尼編譯報導）金融犯罪監管機構——澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）指控，五名澳聯邦銀行（CBA）客戶涉嫌通過該行智能存款機轉帳了六筆資金資助恐怖組織。行業監管機構還表示，在澳洲四大銀行當中，澳聯邦銀行是唯一一家受此指控的銀行。
據澳洲廣播公司報導，在回應參議院委員會針對CBA起訴的提問，澳洲交易報告與分析中心的代理首席執行官克拉克（Peter Clark）提及該機構在8月3日向聯邦法院所提交的600頁訴訟陳述中對CBA的資助恐怖主義指控。克拉克說：「在逾期交易報告中，我們指稱該行五名客戶的六筆有關現金交易與恐怖主義或資助恐怖主義有潛在聯繫。
鑒於9月4日將開審此案，對是否肯定現在的CBA正遵守反洗錢與反恐怖主義法，克拉克也表示拒絕置評。不過，針對昆州勞工參議員瓦特（Murray Watt）提出的問題，克拉克表示澳洲的其他主要銀行，即：西太平銀行（Westpac）、澳新銀行（ANZ）和澳國民銀行（NAB）均是「清白」的。克拉克說：「對其他銀行我們也尤為關注，我們尚未發現相同的問題。」
面對澳洲交易報告與分析中心提起的澳聯邦銀行有近5.4萬次違反反洗錢規則且未報告涉嫌犯罪活動行為的指控，該行正在進行積極辯護。澳聯邦銀行在承認「錯誤已成」的情況下曾多次表示，該行無意從毒販、資助恐怖主義和其他犯罪分子有關的指控交易中謀取經濟利益。
就綠黨議員維什-威爾遜（Peter Whish-Wilson）提出的為何澳洲交易報告與分析中心對澳洲最大銀行只提起民事指控而非刑事指控這一問題，克拉克解釋說：「我們所收集到的證據是支持民事處罰的那部分。我們確實有一些刑法規定，但對此案並不適用。」
獨立參議員欣奇（Derryn Hinch）還就此案可能的處罰程度向克拉克提出問詢，即假如針對5.4萬次的違規行為中的每一次違規均施加處罰的話，處罰金額或至9600億澳元左右。克拉克回應說：「我不能就罰款作出評論，這是聯邦法院的事。每一次違反規定的最高刑罰是1800萬澳元。」
不過，業內人士透露，媒體對最高刑罰的猜測是不現實的、不可成立的，而CBA首席執行官納瑞夫（Ian Narev）對澳洲廣播公司表示，有些估計「太離譜了」。
責任編輯：堯寧
