【大紀元2017年05月21日訊】（大紀元記者張婷綜合報導）美國聯邦調查局（FBI）和國土安全部4月初在加州聖蓋博谷（San Gabriel）地區搜查了3個地點，調查一宗大規模EB-5投資移民詐騙案，有100多名中國投資者受騙，涉案金額逾5000萬美元，其中4名受害人目前已通過律師提出訴訟。

ABC7新聞報導，根據調查，涉及這宗大型詐騙案的是位於聖蓋博谷的加州投資移民基金（California Investment Immigration Fund）。該公司以EB-5投資移民的名義吸引海外投資者，宣稱投資資金用於開發酒店、零售、混合住宅和高級生活設施。

但根據聯邦法院文件，這些建築項目從未建成。該基金由律師維多利亞、陳（Victoria Chan）和她的父親達．陳（音譯，Tat Chan）共同經營，騙取了100多名中國投資者逾5000萬美元的投資資金。

代表4名受害者的王靜（音譯，Jing Wang）律師表示，在她日前所提交有關此案的民事訴訟中列舉了幾項指控。

王靜表示，她的客戶就是在加州投資移民基金進行了投資，本來是為了申請EB-5簽證，但卻成了受害者。這次訴訟主要是收回客戶的投資資金，並允許他們返回美國，「重點是保留他們的身分，因為他們大多數人的身分將在今年11月份過期」 。

Eb-5投資移民計劃規定，外國投資者至少投入50萬美元用於指定地區的投資項目，並創造一定就業機會，便可申請綠卡。但對發達地區要求的門檻金額為100萬美元。

加州投資移民基金利用幾塊空地來愚弄投資者。王靜表示，他們所使用的詐騙技倆就是給投資人製造假象，好像是他們一直努力在開發一個接一個的新項目。

《洛杉磯時報》的報導稱，這些投資者的資金被加州投資移民基金的經營者用於中飽私囊，購買豪華私人住房和豪華車。

FBI表示，一些投資者知道這種做法是非法的，拿回了一些錢。

美聯社引述FBI官員的話說，加州投資移民基金還為不合法投資者獲得綠卡。至少有三名投資者是中國紅通犯。

FBI調查人員在一份調查報告中寫道：「通過這一欺詐行為，使得很多外國人利用EB-5簽證程序不正當地獲得了美國綠卡，實際上這些外國人並沒有真正投資美國企業，也沒有為美國創造就業機會。」#

責任編輯：林妍