【大紀元2016年04月12日訊】（大紀元記者李默迪綜合報導）中晉有限公司（中晉）及其相關公司因涉嫌非法集資詐騙，於4月6日被宣布立案調查。近日有消息傳出，該公司超過340億元（人民幣，下同）的融資「很多都已經洗出去了」。

綜合大陸媒體消息，該消息是中晉內部員工向《時代週報》記者透露的，他說公司已經沒有錢賠付投資者。目前上海警方沒有公布這起案情的進展。

投資人超過13萬  60歲以上投資人超過2萬

中晉的所有投資者超過13萬人，僅60歲以上的投資者就超過2萬人。中晉在集資過程中，向投資人承諾高回報。大陸媒體引述曾經在該公司工作過的員工的話說，中晉有一種永久合同承諾年收益率為50%，但是不還本金，這種合同居然有人投資上百萬元。還有其它產品的收益率可達到20%。

公開資料顯示，中晉於2013年2月16日經上海市政府批准後成立，曾投資註冊50多家子公司，並控制100多家有限合夥企業。截至今年2月份，中晉集資總額超過340億元。就在該公司被宣布調查前3天，還完成了一項名為「中晉一期基金」的產品集資，共計52.6億元。

「21世紀經濟報導」網站表示，4月7日開始有投資者來到上海外灘中晉公司網點。上海警方稱無法確定能否收回本息，中晉資金鏈斷裂，借新還舊，存在虛假項目。

有多位投資者表示，目前他們手上沒有合同，因為合同在中晉業務員那邊，現在拿不出來了。

《華爾街見聞》4月8日曾報導，很多投資者是員工家屬，因為中晉曾以漲工資的方式刺激員工拉客戶，拉到80萬元理財資金，每月的工資可增加3500元。

中晉事件牽連三家港股上市公司

中晉及其相關公司的實際控制人是徐勤，工商註冊資料顯示，徐勤在2015年3月之前曾同時是上海國太控股集團的出資人。而國太控股集團的現任董事長陳佳菁目前失聯。

大陸媒體引述上海警方的消息說，徐勤才是國太控股的實際控制人，該公司前任和現任法人代表都只是「前台角色」。

國太控股成立於2013年5月，註冊地點是在上海市浦東新區。國太控股在2015年底到2016年初，曾大量購買三家港股上市公司的股票，而目前中晉出事後，這三家港股上市公司股票也隨之下跌。

三家公司分別是兩家在香港主板上市的中國創新投資和華耐控股，以及在香港創業板上市的中國趨勢。華耐控股曾經發布公告說，中晉是國太控股的國際資本平台。

上海另一起龐氏騙局事件

今年3月份曝出的電影《葉問3》票房造假事件，牽出上海快鹿投資集團（快鹿集團）旗下理財平台兌付危機，資金缺口在3億元左右。

快鹿集團是《葉問3》的製片方，《葉問3》的前期資金是來自十多家P2P平台、眾籌平台融資，相關金融產品以8%的年收益率吸收投資者，從去年10月以來共計融資數千萬元。

影片上映後，有網民發現《葉問3》在上映的過程中出現「同一個觀影廳每10分鐘一場」、「零點場滿場」、「凌晨一兩點還場場爆滿」、「工作日非黃金時段影票售罄」，票價超過200元等現象，質疑該影片票房造假。

報導表示，這是發行方又通過自買自賣、虛假排場的方式試圖提高市場信心，來吸引更多的投資者。有業內人士表示《葉問3》票房造假事件有如龐氏騙局，即用後來投資者的錢去支付前面的投資者。

責任編輯：蔡致信