珍寶幣集體訴訟首次開庭

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【大紀元2016年03月07日訊】(大紀元訊)3月4日,因珍寶幣(Gemcoin)傳銷詐騙案而引發的集體訴訟,在加州高等法院首次開庭。

由於珍寶幣一案案情複雜,涉及投資人和金額巨大,美國聯邦證監會SEC早在2015年9月啟動特別程序,申請聯邦法院加州中區法庭指定專門的監管人Thomas Seaman 接管珍寶幣總部。同時法庭下令,凍結了珍寶幣主謀陳力及其相關聯的數十家公司旗下的現金、資產、辦公場地。3月4日,原告律師劉龍珠介紹了案情最新進展。

陳力女友「趙麗」申請解凍資產被駁回

2015年9月,「趙麗」(音,Li Zhao)和其公司「Ally Investors, LLC」的3百多萬美元資產也被聯邦法院凍結;11月,趙麗自爆與陳力育有一子(13歲),但從未結婚。以此為理由,試圖證明自己公司的資產與陳力無關,並向聯邦法庭申請解凍資產。

2016年1月15日,聯邦法庭法官Gary Klausner做出裁決,允許趙麗加入訴訟程序當中,並可以解凍趙麗為其子開的UTMA賬戶(Uniform Transfers to Minors Act,向未成年人轉移財產統一法案規定下的賬戶)。該賬戶中有10萬美元,名義上屬於趙麗的未成年兒子。除此之外,其它4個賬戶303萬4930美元的解凍申請,被法官拒絕。換言之,這300萬還在凍結狀態中,待集體訴訟案程序完結後,用於償還投資受害人。

監管人西曼向聯邦法庭說明:經查明,趙麗和其關聯公司沒有任何實體業務,所有的錢都是陳力公司轉賬給她的。而陳力和其關聯公司也沒有任何實體業務,唯一的資金來源就是投資人的投資款項。

監管人要求凍結趙麗更多的資產

現已查明,在陳力及其公司資產被凍結、監管之前大約半年,2015年4月3日,陳力動用其公司Amkey Inc(安琪公司)賬上2,335,000美元,為趙麗在聖馬力諾市購買了一處豪宅。

監管人已經查明,安琪公司作為陳力「珍寶幣」傳銷騙局中的一個關聯公司,本身並沒有任何實體業務,唯一的資金來源就是投資人的投資款項。因此可以證明:為趙麗購買價值233萬5千美元豪宅的錢,全部是投資人的血汗錢。監管人勒令趙麗交出該房產,趙麗沒有明確表示乖乖就範,但已同意與監管人和談。如果和談不成,監管人將通過必要手段,向法庭申請凍結該房產。

劉龍珠律師觀點:如果該房產也能劃歸被監管資產中,就表示可用於賠償投資受害人的資金又多了至少233萬。換言之,每個投資受害人能多拿回來一點賠償。

被監管的資產在緩慢增值

去年9月29日監管人全面接管被聯邦法院凍結的陳力關聯公司資產,同年11月13日,監管人出具第一份《監管報告》:追踪到資金20,275,649.10美元,除此之外,還有八處不動產。

今年2月26日,監管人出具第二份《監管報告》,顯示被監管的資產在緩慢的增值,其中現金資產為21,945,947.51美元,除此之外,八處不動產沒有變化。

劉龍珠律師觀點:因為陳力的不動產資產中,有一部份是營業類房產,房客每月的房租收入致使被監管的資產在緩慢升值。對投資受害人而言,是好消息。

陳力經營不善、導致部分資產縮水、部分經營項目賠錢

陳力於2015年8月1日,用投資人的血汗錢在Rancho Cucamonga購買了一個大型酒店,該酒店原屬於Days Inn,有112個房間,在陳力購買之前已有多年歷史,一直平穩運營。

陳力購買該酒店之後,計劃用該酒店開展「投資峰會」,騙更多的投資人上當。因此將一些客房改造成為會議室、辦公室和珠寶展示廳。這樣做的結果,造成酒店客房減少,因此收入減少,虧本運營。

該酒店被聯邦法院凍結之後,為了減少損失,監管人接管了酒店的財務事項,使之正常開業運營,但目前仍處於虧損狀態中。監管人正在尋求途徑,將該酒店以合理的價格賣掉。

亞凱迪亞市有陳力的兩處房產:一處是獨棟屋,另一處是連排屋。在被凍結之前,陳力將這兩處房屋租給他人住。監管人接管之後,兩處房屋的租客都拒不支付房租,給投資人帶來損失。(因為如果正常支付房租,房租收入也是被凍結財產,可以用來賠償投資受害人。)

目前這兩處房屋已啟動驅逐程序,一旦驅逐法庭下令將房客趕走,監管人將盡量把這兩處房產賣掉。

退還部分律師費

陳力和USFIA曾聘請了一家律師事務所(Bird, Marella, Boxer, Wolpert, Nessim, Drooks, Lincenberg, Rhow PC)來聯合處理其涉案事務,並為此支付了60萬美元的律師費。

按照聯邦法庭批准的限制令,被監管的陳力公司不得向外有花銷和支付,以最大程度保障投資受害人的利益。因此,監管人要求這家律師事務所將60萬的律師費退還,否則將可能構成「蔑視法庭」(Contempt of Court)。

這家Bird, Marella律師事務所扣除了少部分律師費(因他們已經提供一些法律服務),退還了57萬4250美元的律師費。這筆資金,也將用作投資受害人的賠償款項。

陳力的USFIA在新加坡有一家分公司叫USFIA Singapore PTE Ltd,陳力本人占這家公司80%的股份。這家公司也僱傭了律師事務所Wellman and Warren,支付了大筆的律師費。監管人要求該律師事務所退還尚未用到的律師費12萬8307美元,被該律所拒絕。目前尚在溝通之中。

「珍寶幣」骨幹分子仍在中國大陸欺騙投資受害者

2016年2月18日,陳力向聯邦法庭申請,封存(Under Seal)陳力的動議(Motion)和個人陳述(Declaration),法官於2月29日批准封存狀態。批准之後,陳力的動議、個人陳述的內容就處於保密狀態,社會公眾從聯邦法院的PACER系統中就無法看到陳力提交的這些法律文件的內容是什麼了。

劉龍珠律師分析:陳力之所以申請封存,就是不想讓其個人陳述內容被社會公眾知道。說穿了,就是有不可告人的內容。

而「珍寶幣」骨幹分子孫祖啟在中國大陸繼續欺騙投資者,將法官對陳力封存申請的批准,故意在新浪博客上歪曲解讀為:「法官同意陳力先生的陳述。法庭暫時停止調查美洲富豪集團的一切活動,停止限制陳力先生的活動。」企圖繼續騙那些資訊不通暢、英文不好的中國投資人的錢。(劉龍珠提供)◇

責任編輯:方平

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