【大紀元2016年02月20日訊】（大紀元記者鄭孝祺綜合報導）週五（2月19日），西班牙馬德里法院表示，當局已經逮捕了中國工商銀行馬德里分行的第6名工作人員。這是西班牙對該行洗錢和稅務詐騙調查的一部分。此前，西班牙警方在工銀位於馬德里市中心分行已經逮捕了5名高管。

據路透社報導，在西班牙警方、稅務機關與歐洲刑警組織指控洗錢活動發起的調查下，警方執行了這項逮捕行動，中國工商銀行馬德里分行涉嫌被利用「將走私、稅務欺詐和侵犯工人權利等取得的利益注入金融系統，以便將此資金轉帳到中國大陸」。

警方表示，第6名被捕的工行工作人員此前就職於馬德里分行，但現在盧森堡分行任職。他於週五早些時候被捕。

合法信息顯示，6名犯罪嫌疑人在週五出庭聆訊。他們面臨洗錢、詐騙和涉稅犯罪等指控，涉案嫌犯包括馬德里分行總經理。

法庭在一份聲明中說，該銀行目前在嚴密監管下恢復營業。

工行在北京的發言人表示密切關注此案，工銀歐洲負責人陳飛已抵達馬德里。中共外交部則表示，希望西班牙當局公正處理。

中國工商銀行是在2011年開設這家分行的，這也是在西班牙開設的首家。

100名西班牙執法人員參與這次行動

《華爾街日報》報導，這次搜查名為「影子行動」，歐洲刑警組織也參與了調查。據報導，西班牙曾經在去年5月進行過一次代號為「蛇」的打擊行動，搗破一個中國犯罪集團。西班牙政府當局懷疑該犯罪集團涉嫌從中國進口貨物運往西班牙，並出於避稅的目的而不把貨物列明在海關報單上。

歐洲刑警稱，該犯罪集團開始運作的時間可追溯到2009年甚至更早，從屬於一個總部在中國的規模更大的犯罪組織，該組織被指主要借道南歐國家洗錢，金額達3億歐元以上。據稱，超過100名西班牙執法人員參與了這次行動。

去年5月的搜查後，西班牙當局繼續對案件展開調查，發現其他的中國和西班牙犯罪組織也通過工商銀行在西班牙的分行，對走私、稅務詐騙和剝削勞工等不法行為中攫取的財產進行轉帳。

大陸銀行法律意識薄弱 成各國關注對象

BBC中文網報導，分析人士認為，對於像工商銀行這樣的中資銀行而言，由於其規模已經達到一定程度，再加上其法律意識薄弱，且不重視合規，已經成為各國監管部門的關注對象。「這是一次警鐘，」一名長期從事銀行合規的人士對BBC中文網記者說。由於未被授權評論此案，故她不願意透露姓名。

她說：「先是中國建設銀行紐約分行在美國因為反洗錢合規問題接受調查，再到中國工商銀行馬德里分行因為集團化的洗錢問題受到處罰，都顯示出中資銀行在反洗錢合規方面的問題，特別是在面對國際上不同的反洗錢法，法律機制和監管風格等方面顯示出很大的漏洞。」

中國銀行去年也因涉洗錢受到各國關注。意大利檢察官去年8月5日表示，控告中國銀行米蘭分行以及297人涉及45億歐元的洗黑錢案件將於今年3月開審。

BBC去年8月6日報導，檢察官向法庭提交文件，指中國銀行米蘭分行以及相關人士在2006年至2010年的4年內，將超過45億歐元匯到中國。報導稱，檢察官說，有關款項是來自逃稅，賣淫，剝削非法勞工及處理冒牌貨的非法所得。

美聯社去年10月6日報導，一名紐約法官下令中國銀行（Bank of China）交出造假團夥使用的中國銀行帳戶的詳細信息，該團夥被控在美國出售數百萬美元的假冒古奇（Gucci）手袋和錢包。

這個決定可能對於美國法院提取中資銀行的犯罪活動信息具有深遠影響。美國和歐洲的調查和訴訟顯示，中國的銀行被造假團夥和洗錢者大規模利用作為避風港。#

責任編輯：華子明