【大紀元2015年06月21日訊】（大紀元記者秦雨霏報導）意大利檢察官尋求就一樁大規模洗錢調查起訴中國銀行及297人，嫌犯大多數是住在意大利的中國移民，包括中共國家銀行在米蘭支行的四名高級經理。官員說，一些涉案人士的犯案手法類似黑手黨，而中共當局則拒絕配合意方的調查。

美聯社6月21日報導，意大利檢察官透露，從2007至2010年不到四年時間裏，逾45億歐元（51億美元）來自於偽造、賣淫、勞動剝削和逃稅的所得款項通過轉賬服務被寄往中國。其中近一半的錢是由中國銀行轉移，該銀行從中賺取75萬8,000歐元的佣金。檢察官說這些錢被分割成小數額以逃避偵測，中國銀行的管理層和審計員未能報告可疑交易，並幫助掩蓋資金來源和去向。

北京不配合意大利調查

美聯社報導，意大利官員表示，北京在尋求西方幫助捉拿它自己的經濟逃犯，卻沒有配合此次調查。一旦資金離開意大利，它就消失了。意大利警方無法去中國繼續他們的調查。

但是美聯社得以將一些失蹤的資金追蹤到一家大型國有進出口公司。該公司曾經多次被指控販運假冒商品，有些被運到美國。

作為回應，中共喉舌《環球時報》反駁美聯社的報導，這篇文章被其它中共媒體轉載，它引述一名法律專家的話稱，中國銀行「沒有責任配合意大利警方」。

司法合作對北京而言已變得至關重要，北京在施壓西方政府幫助捉拿其逃往海外的貪官。

意大利和中共在九月份簽署了司法合作備忘錄。迄今，最明顯的合作是有利於北京方面的。

在二月份，意大利引渡了一名被控利用職務貪污140萬元的中國女子。中共公安部說，這是有史以來第一名從歐洲被引渡回中國的經濟罪犯。

根據意大利的司法制度，法官將考慮檢察官的要求，要麼下令開庭，要麼拒絕立案。在作出決定之前，法官的評估可能需要數月。

意大利的地下中國經濟

路透社報導說，意大利的這樁調查從2008年開始，代號 「金錢之河」，顯示中國犯罪集團對意大利托斯卡納地區越來越大的影響。

起訴的罪名除了洗錢，還有逃稅。

檢察官的文件說，涉案資金是由住在托斯卡納地區的中國公民寄出，郵寄者沒有妥善確認身分，或使用假名。

在托斯卡納的地下中國經濟在2013年受到關注，當時一場大火燒死七名睡在普拉托工廠的紙板隔間裡的工人。這裡是意大利中國移民密度最高的地區。普拉托則是許多非法製衣工廠網絡的中心。

責任編輯：林詩遠