【大紀元2015年04月22日訊】（大紀元記者劉毅綜合報導）近日，遼寧省曝光了一起涉及1500餘人，金額達9.5億元人民幣的黃金詐騙案。涉案人利用高額回報吸引投資者參與，用後期吸收的資金兌現前期資金本息，最後導致融資崩盤。

據《北京晨報》報導，瀋陽華玉黃金貿易有限公司是1家註冊資本為5000萬元人民幣，經營範圍為黃金製品、珠寶首飾銷售及收購、商務信息諮詢的公司。其網站稱：「客戶可以當日市價購買華玉黃金並享受定期性相應折扣；可按購貨憑證的回購期限、根據協議條款，由華玉公司原價回購黃金，收益穩定。」

很多投資者聽說「華玉黃金」可以每月返還2分利，於是四處籌錢投資，誰料現在血本無歸。

今年1月5日，華玉公司總經理李淑敏告訴投資人，賬面上已經沒錢支付投資人的本金和利息了。19日，李淑敏召開投資人大會，參會者1000餘人，但她並沒有給出實質性的解決辦法。投資人認為華玉公司一拖再拖，跑路的可能性大，決定報案。

遼寧省律師協會副會長孫長江表示，類似華玉公司這樣的集資詐騙危害巨大，受害人數眾多。這種公司靠被集資者的不斷參與來維持，運作手段是用後期吸收的資金兌現前期資金本息，終有一天會導致資金鏈斷裂，融資活動全面崩盤。

近來，瀋陽市內多家投資擔保類公司發生失聯停業、老闆跑路事件。瀋陽市大東區檢察院已將11件涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙案件的投資公司相關負責人批准逮捕。

據悉，一些公司登記的經營範圍為項目投資及信息諮詢，卻擅自開展擔保和融資業務，並利用高額回報吸引民眾把錢投進來。遼寧銘信投資管理有限公司私下開展擔保和融資業務，宣稱50萬元年收益達8.7萬元，年回報率達17.4%。

近年來，大陸一些人利用民眾一夜暴富的思想，利用高額回報吸引投資，用後期吸收的資金來兌現前期資金本息，最後導致資金鍊斷裂。

河北省三地合作社非法集資詐騙80億元

2014年12月18日晚，河北省隆堯縣魏莊鎮肖東村的鞏群海一家人以涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑拘。該案涉及全國16個省市，涉嫌非法集資80多億元，涉及人數眾多。

2007年7月，年屆60的鞏群海，在隆堯縣工商局註冊了三地合作社。鞏群海稱：「在三地合作社入股1萬元，即可得到100袋麵粉。除此之外，4個月利息30%，1年利息100%。如想退社，返還本金和利息，已被食用的麵粉免費贈送。」隆堯縣、柏鄉縣等地希望過上好日子的農民紛紛入社。

有關人士表示，這是一種傳銷式的龐氏騙局，收取下一個社員的本金，償還上一個社員的利潤。三地合作社沒有實體項目，更談不上盈利。長時間下來，資金漏洞越來越大，最終崩盤。

西安市民耿女士於2014年11月召集幾家親戚，籌措260萬元入股三地合作社，結果被騙。

北京金店涉嫌非法吸收公眾存款31億元

北京今朝匯元珠寶首飾有限公司在1年多時間裏，以珠寶銷售質押和擔保借貸兩種方式吸收投資，投資者被騙金額從幾萬元到幾百萬元不等。

該公司從2013年3月公司註冊成立到2014年7月案發，在全國開設了156家實體金店、17家虛擬金店，涉及19個省份、59個地區，1年多非法吸收公眾存款金額31億元。

據悉，該公司沒有任何經營活動和利潤，而是採用「拆東牆補西牆」的方法，使用後續吸收的公眾存款支付先期本金和利息，導致資金鏈最終斷裂。

責任編輯：李曉清