【大紀元2015年02月10日訊】（大紀元記者文昊宇香港綜合報導）匯控（00005）承認，其瑞士分行協助富裕客戶逃稅，以及藏匿數以百萬美元計資產的相關報道，稱會為事件負責。據指，當中披露的戶口持有人名字，包括中共前總理李鵬女兒、中國電力國際（02380）主席李小琳及其丈夫，以及香港終審法院常任法官霍兆剛。

國際偵查報道記者聯盟（ICIJ）8日發表一份調查報告，指匯控瑞士私人銀行分行為販毒集團、軍火商、鑽石商人等客戶提供服務，從中獲利。

據英國廣播公司（BBC）報道，匯控表示，自99年收購瑞士分行後，此一分行沒有與匯控完全整合，以致該行在合規及盡職調查上的標準明顯落後，可能令一些客戶未能完全遵循其納稅義務。但近年已經進行「徹底改革」，現在實行更為嚴格的報告要求。匯控對過去未能遵守規定與管控的疏忽坦承不諱，並稱會對此負起責任。

匯控表示，目前瑞士分行客戶數目已由07年的30,412戶，跌至去年底的10,343戶，現正配合監管機關的稅務調查。

李小琳霍兆剛榜上有名

匯控一名前資訊科技員，07年取得硬碟，當中載有超過10萬個來自203個國家及地區的瑞士分行客戶資料，涉及超過一千億美元的資產，交由全球50多個傳媒聯合偵查。領導偵查報道的ICIJ，公開部份曾經開戶的名單，當中包括李小琳和丈夫劉智源，自01年成為匯控客戶，該戶口連接5個銀行賬戶，在06至07年間共擁248萬美元存款。這5個銀行賬戶都由一間巴拿馬註冊公司持有，該公司在2012年解散。ICIJ多次要求李小琳回應，但未有回覆。

至於終審法院常任法官霍兆剛也被指開有戶口，本港司法機構和霍兆剛法官表示沒有評論。

ICIJ還提到該分行為多名獨裁者，包括前埃及總統穆巴拉克、突尼西亞前總統阿里及敘利亞總統阿薩德，以及准許一些罪犯開戶，並確保不會向國際機構提供其賬戶資料。

早前《法國世界報》及英國《衛報》引述相關文件報道，匯控瑞士分行經常容許客戶提取大量外幣現金，並主動提供幫助客戶避過歐洲稅法的方案，與部份客戶串通開設隱蔽戶口以隱瞞賬戶，未有向國內稅務機構申報。客戶當中包括英國、俄羅斯、印度及非洲國家的現任及前政治人物，其中有被美國制裁的人士，如一名與俄羅斯總統普京有關者。

匯控可能因此在美國、法國、比利時及阿根廷面臨刑事調查。

責任編輯：澹修德