【大紀元2015年12月06日訊】（大紀元記者吳英編譯報導）美國投資移民項目（EB-5）又傳出詐騙醜聞，這次被騙的中國投資人共計40名，涉及的金額高達2000萬美元，涉嫌設計騙局的是在加州執業的醫生羅伯特‧楊（Robert Yang），他的同事克羅地亞‧卡諾（Claudia Kano），以及他們共同經營的森科爾公司（Suncor Care Inc）。

《洛杉磯時報》報導，美國證監會（SEC）上個月已向加利福尼亞州中區聯邦地區法院以EB-5民事詐欺罪名起訴楊醫生、卡諾及森科爾公司，並要求凍結被告的資產。

40名中國投資人恐血本無歸

證監會在起訴書中說，2012年末到2015年4月間，兩名被告從40名中國投資者吸收了大約2,000萬美元的資金，謊稱將用於投資開發加州位於豐塔納（Fontana）、赫斯珀里亞（Hesperia）和林伍德（Lynwood）的3處養老院，預計分別於2012年、2013年及2014年完工。遲至目前所有的養老院均尚未動工。

如同其它的EB-5詐欺案，被告將其中的1,000多萬美元挪為他用或私用，楊醫生被控挪用100多萬美元償清貸款、支付私人診所的花費，以及購置房地產。

起訴書還說，在投資者不知情的情況下，被告額外支付仲介18%的佣金。如此將導致這些投資者最終將因投資金額過低，而沒有資格經由EB-5申請綠卡。

被告的律師希瑞德（Hiraide）表示，被告正配合證監會調查，並請森科爾公司一名管理人員暫時經營本案的移民投資業務，目前持續養老院的建造是首要任務。

詐欺術並無翻新 設局者認中國投資人容易上當

證監會今年已起訴五起EB-5詐欺案，而其去年及前年起訴的EB-5詐欺案總數只有3件。

協助開發商經營EB-5投資移民項目多年的霍梅爾律師（Michael Homeier）表示，近年EB-5醜聞有增多的趨勢，預期未來將更多；這類騙局的手法與其他詐欺案相較並不特別，只不過設局者認為這些投資人較美國人容易上當。

EB-5詐欺案最常見的詐欺行為是將投資資金挪到其他項目或私吞，依證監會的資料，去年洛杉磯一名移民律師及其同事將本應用在堪薩斯州乙醇生產廠的EB-5資金挪到菲律賓的一個項目。

今年一名佛羅里達州婦女遭證監會指控用EB-5投資者的錢為自己買一艘船和兩輛豪華汽車。

今年8月，華盛頓州一名開發商不當支用EB-5投資者數百萬美元的資金，包括在賭場豪賭。

EB-5實施25年 近年批評聲四起

美國自1990年實施EB-5迄今已25年，目前正等待國會的重新授權。EB-5的立意是吸引外國投資者來美投資發達程度較低或高失業率的地區並創造至少10個就業機會，以換取美國綠卡進而入籍的機會。

近來EB-5投資項目面臨嚴厲的批評，因其大多數投資富裕地區的開發項目，如酒店及高檔公寓。

另外依規定，一般EB-5投資要求100萬美元，只有在法定的「目標雇用區域」（Targeted Employment Area）才可減為50萬美元，有些開發商巧妙地將富裕區及目標雇用區結合為單一投資項目，使投資富裕區的投資者減少1/2的投資金額。#

責任編輯：黃小渝