【大紀元2015年12月24日訊】（大紀元記者吳英編譯報導）芝加哥開發商塞西（Anshoo R. Sethi）去年被起訴假借EB-5投資移民之名，詐騙290多名中國投資人總計1億6000萬美元的投資金額。在與中國投資人達成和解並打算認罪後，塞西12月14日向庫克郡巡迴法院（Cook County Circuit Court）控告中國仲介包括15家公司及個人，涉及逃稅、限制資金轉出中國以及肢體暴力威脅等，並要求退還290萬美元仲介費以及分攤1500萬美元拆掉舊址酒店的費用。

《芝加哥商業新聞》（Chicago Business）12月23日報導，今年32歲的塞西，利用美國的EB-5投資移民簽證計劃，以在奧黑爾國際機場（O’Hare International Airport）附近建造擁有995間客房旅館的投資項目，透過仲介誘使中國投資人出資。

塞西在被美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission，簡稱SEC）起訴後，去年雖然一度否認犯罪，但依據最近的法庭文件顯示，他正準備認罪。

根據SEC的資料顯示，塞西2014年已與旅館開發案的投資人達成和解，退還投資人總計1億4,700萬美元，而當初介紹中國投資人給塞西，並從中每名投資人收取仲介費4萬美元的中國仲介人，部份尚未退還仲介費，金額總計是290萬美元。

文章說，塞西的律師愛德曼（Bernard P. Edelman）在一份聲明中表示，塞西控告中國仲介的目的，是為了致力退還中國投資人所有應還款項。

愛德曼表示，塞西充分配合SEC及法院，期待能退還所有金額，雖然已努力透過各個管道及方法，要求中國仲介合作退還仲介費，但未能成功，因此向法院提出控告，所有的歸還款項將直接由法院及SEC經手，以保障中國投資人的利益。

文章說，塞西另外控告中國仲介以取信於中國投資人為由，向他施壓要求拆掉開發案現址（8201 W. Higgins Road）的原有酒店，並要求中國仲介分攤1,500萬美元的拆除費。中國仲介當初告訴塞西，如果不拆掉該酒店，中國投資人會要求退還投資金。

塞西雖然已與SEC及法院達成和解，但仍面臨坐監的可能。2014年8月陪審團認定塞西10項罪行，包括8項錢財詐欺以及2項造假文件。

依據EB-5投資移民簽證計劃，外國人在美國投資至少50萬美元，可獲得在美國的永久居留簽證。由於近年來有關EB-5的爭議頻傳，以及今年9月14日EB-5投資移民法中一項便於外資注入的「區域中心」（Regional Center）項目法案到期，美國國會今年原本有意改革，但最終未併入政府預算法案，這意味著EB-5可以按現行政策無條件延期至2016年9月30日。

責任編輯：黃小渝