大陸搗毀37個地下錢莊金額達2400多億元

更新 2015-10-02 5:01 AM 人氣 12691

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【大紀元2015年10月02日訊】（大紀元記者楊一帆綜合報導）近日，中共官媒報導，自8月底以来，大陸搗毀了37個地下錢莊，金額達2,400多億元。自大陸股災後，習近平當局徹查惡意做空股市勢力和地下錢莊。外界關注，當局徹查地下錢莊或扯出曾慶紅、劉雲山、戴相龍三家族。

大陸官媒中新網9月30日報導，據中共公安部網站消息，自8月底公安部在全國開展打擊地下錢莊行動以來，已搗毀地下錢莊窩點37個，抓獲犯罪嫌疑人75名，涉案金額達2,400餘億元。

報導稱，據了解，近年來，中國地下錢莊違法犯罪活動形勢日益嚴峻複雜。一方面，地下錢莊已成為犯罪分子轉移貪污腐敗、網絡賭博、電信詐騙、涉毒涉恐以及金融、證券、涉稅等各類犯罪案件贓款的重要通道，給國家和人民財產利益造成重大損失。

另一方面，由於地下錢莊經營活動隱蔽性強，大量性質不明的跨境資金游離於國家金融監管體系之外，嚴重擾亂國家金融資本市場秩序和宏觀調控政策的落實，危及國家金融安全。據悉，地下錢莊不法分子的作案手法在不斷變化、升級，隱蔽性越來越強。

大陸發生股災當局徹查惡意做空股市

今年6月中旬到7月上旬，大陸發生股災，滬指累計下挫32%，深圳股市同期下跌41%。習李當局出手救市。有陸媒報導，這次股災存在一種甚至多種勢力的惡意做空。

今年7月，習近平當局開始高調查惡意做空股市。7月9日，習近平的浙江舊部、中共公安部副部長孟慶豐帶隊到證監會調查股票市場惡意賣空者。7月10日，孟慶豐帶隊抵達上海調查，發現上海有公司涉嫌操縱證券期貨交易等線索。

8月24日，中共官媒稱，公安部確認地下錢莊是股市資金違法流出境外的重要渠道。同日，孟慶豐在電視會議上稱，從即日起至11月底，徹查大陸地下錢莊。孟慶豐表示，地下錢莊不僅涉及金融、證券、稅務、商貿、侵權與涉眾等領域犯罪，還逐漸成為各種犯罪活動洗錢通道，一些「灰色資金」通過地下錢莊跨境進出，嚴重擾亂大陸金融資本市場。

外界關注，當局徹查地下錢莊或扯出曾慶紅、劉雲山、戴相龍三大家族。

曾慶紅家族深涉千億元洗錢大案

5月29日，有海外中文媒體披露，中共公安部內部24局（即緝私局）接到多省市緝私局分支機構和各地檢察機關政府部門公務員的實名舉報，哈爾濱仁和地產在澳門、珠海、北京、上海、河北、黑龍江等地非法集資洗錢。案件內幕涉及曾慶紅家族。

報導稱，哈爾濱仁和房地產老闆戴永革在北京結識了曾慶紅之子曾偉。隨後，戴永革在澳洲為曾偉購買該國最好的房產，還將仁和集團40%股份無償轉讓給曾偉妻子蔣梅。此後，戴永革在大陸各地承接地鐵工程毫無障礙。

2010年，戴永革轉向澳門賭場，以此作為洗錢機器。他經與蔣梅商量，在大陸各地成立地下錢莊，專為高官、大陸富人提供海外轉移資產服務。據稱，如有人存入100億，戴家就至少得到1億，其中4,000萬歸蔣梅所有。

戴永革與蔣梅等人在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙進行大規模非法集資洗錢，非法獲利和轉移資產超過1,000億。

股災背後被指有劉雲山父子陰影

江派現政治局常委劉雲山的兒子劉樂飛是現任中信產業投資基金管理有限公司董事長兼首席執行官，中國人壽資產管理有限公司獨立董事。

7月21日晚，劉樂飛低調辭去新華保險公司的非執行董事職務，被認為其很可能是因為捲入了「惡意做空」。與劉樂飛關係密切的中國人壽被爆出，於7月10日減持所持有的中信證券A股3,000萬股，套現逾8億元人民幣，持股量由6.05%降至 5.74%。

7月底至8月初，中共監管部門宣布限制了38個異常交易的帳戶。其中，盈峰資本和司度（上海）貿易有限公司的帳戶都開在中信證券的營業部。

中共官媒8月25日報導，中信證券徐某等8人涉嫌違法從事證券交易活動已被公安機關要求協助調查。財新記者26日確認，中信證券徐某即為中信證券執行委員會委員、董事總經理徐剛。26日海外博聞社消息，中信證券內部人士透露，徐剛的上司正是中信副董事長劉樂飛。據官媒報導，去年3月18日中信證券發布公告稱，劉樂飛已正式出任中信證券副董事長。

7月7日與7月27日，習近平當局忙於救市之際，劉雲山主管的新華社接連在其客戶端和Twitter帳號上發帖稱「救市無效」、「崩潰再現」，明顯與習當局唱反調，引發市場恐慌。

知情人士稱，劉樂飛和掌控宣傳的父親劉雲山，在股市中聯手，利用內幕消息與操作套取利益，而且早有前科。

接近中共財經高層的知情人士透露，據說江派各大企業都集體參與做空A股，江派常委劉雲山之子劉樂飛是幕後操盤手之一。

時政評論員周曉輝認為，心中有鬼的劉雲山父子，正面臨著前所未有的危局。