【大紀元2014年06月17日訊】(大紀元記者田清編譯) 一名被控從中國的造船合同竊取近450萬美元的中國人，現在因為購買美特爾海灘（Myrtle Beach）一個海濱酒店洗錢而面臨刑事起訴。

南卡州《州報》(The State)報導， 邱耿敏（Gengmin Qiu，譯音）是在中共政府發出逮捕令幾個月之前於2010年逃往美國。根據新澤西聯邦法院上個月提出的刑事起訴，他從盜用的款項中至少花費90萬美元購買美特爾海灘S. Ocean Blvd 1405號的Sportsman酒店。邱目前住在新澤西州的埃塞克斯郡（Essex County），正等待法院判決。

據稱，被盜取的資金來自於挪威斯考根（I.M. Skaugen）運輸公司與中國一家造船公司簽訂三艘化學品運輸船的交易。邱的浙江暢達進出口公司負責處理這些船隻所有的海關文件，其中包括把政府對每艘船徵收的增值稅退還給斯考根公司。

邱的公司退回了第一艘船大約400萬美元的稅款，不過第二艘船沒有退。檢察官指控，邱在新澤西州Parsippany設立了一個名為BD環球公司( BD Global )的空殼公司，然後把192萬美元的退稅款轉入了這家空殼公司。另外的255萬美元後來被轉到邱在美國的另一個銀行帳號。

根據法院文件，邱在第三艘船完工之前逃到美國。

訴狀指出，邱移轉了90萬美元到南卡羅來納州一個的律師的信託帳戶，用Travelhome1405這個公司名買下美特爾海灘的酒店。這筆不動房交易於2012年1月31日完成，之後邱又用Travelhome在其他銀行開戶，並轉入10萬元。

還有一筆金額未公布的資金從另一個銀行轉入，據稱是用來支付酒店的維修。

去年秋季以來，美特爾海灘這家已經停業4年的酒店成為法律大戰的標的；邱和他的兄弟因為維修費用與先前的生意夥伴訴訟，斯考根的律師則試圖扣押財產取回部分被竊的退稅款，一名紐約的按摩師則聲稱他有權取得該不動產，因為他抵押借款給酒店的一名業主。這些訴訟都在等待南卡羅來納和新澤西法院的判決。

邱先前曾因以盜用的資金購買這家酒店及紐約和新澤西的不動產而遭到民事訴訟。邱否認有任何不法行為，訴訟案也因為他申請破產保護而於2月終止。斯考根公司現正試圖通過破產案來取回資金。2012年在中國的仲裁聽證會中，法院已經判定，邱要賠償斯考根本金、利息和罰款共960萬美元。邱當時並未出席。

邱面臨多項犯罪指控，包括運輸贓物的10項重罪，用犯罪所得財產從事金融交易的33項重罪以及串謀洗錢的罪名。邱已經放棄他的預審聽證權利，未來的聽證會尚未排定。

(責任編輯﹕白玉)