利用身份證詐騙案件 呈幾何級數增長

假身份欺詐 加國每年損失10億

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【大紀元2014年03月06日訊】(大紀元記者季薇多倫多編譯報導)使用假名駕照,在加國就有成千上萬;其中有許多正被用於一種新型的詐騙活動,困擾著金融業的詐騙活動成倍增長。有專家稱,這將使得加拿大每年損失10億元。

假駕照作為假身分欺詐的一個組成部分,被用來以假名字獲得全新、真正的信用卡和身分證件。

據CBC報導,約四年來一直在調查合成身分欺詐的多倫多警探凱利(Mike Kelly)說,當與其他欺詐身分證件一起使用,駕照給了騙子「獨特的能力」,獲得加拿大護照、註冊企業或得到大宗企業貸款。

憑空創建身分

與身分盜竊犯罪不同的是,身分盜竊犯罪中,某人的個人信息,諸如姓名或信用卡被用來竊取金錢或在其名下購買商品,而合成身分欺詐是憑空創造新身分。

消費者信用報告機構Equifax副總裁兼法律顧問魯索(John Russo)解釋:「不同之處在於,我是確有其人,而虛構的身分不是。我能夠向警方抱怨。我能夠看看我的信用報告,看看其中有甚麼疑點以及那些不屬於我的(開支)。」

魯索表示:「虛擬身分更有利可圖,因為沒有人抱怨。」他估計這樣的欺詐可能導致其公司的客戶每年損失10億元。他說,合成身分欺詐呈幾何級數增長。大約三年前,每月調查的案件可能有100到200宗,現在是幾千。他說:「頭號,我們打擊名單上的頭號問題。我們不得不與銀行、機構和執法部門合作予以遏制。」

招搖撞騙

即使是明顯可疑的名字,諸如Server Froze,竟然也不會引起警覺。凱利處理的一個案子中,嫌犯英語能力非常有限,由於詞不達意,寫下了他認為他本來要使用的假名字。

這個假身分竟然引出一個有效的信用評級、一個駕駛執照、一些銀行帳戶、一個電話和一處公寓(帶租客保險) ,署名均用Server Froze。

Server Froze未在安省出生,從來沒到過加拿大,卻存有記錄。用於Server Froze駕照的照片,還被用於其他八個假駕照,這意味著九種不同的身分,都擁有一張臉孔。◇

(責任編輯:文芳)

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