L-1簽證是1970年設立的一個臨時工作簽證類別。L-1簽證有兩種,一種為L-1A簽證，主要用於外國公司經理、，主管和高級管理人員(executives and managers)來美國工作的簽證；另外有特殊技能的專業人員(personnel with specialized knowledge)則使用L—1B簽證。在美國境外有母公司、子公司、關聯公司的美國公司可以通過L-1簽證將其在境外公司的經理人員或特殊技能人員調派至美國公司從事經理工作或需要特殊技能的工作。除了上述的美國公司必須和外國公司有一定的隸屬關係系之外，L-1A申請人還必須在過去三年中至少有連續一年在外國公司的管理或特殊技的工作經驗，並且在美國公司也將從事管理或特殊技能方面的工作。
近年來，L-1簽證是美國移民局和駐外使領館審查的重點。2013年8月美國移民局下屬的監察長辦公室（Office of Inspector General）應參議員Charles Grassley的請求對L-1簽證中可能存在的濫用和欺詐情況進行了調查並且發表了題為〈「“L-1簽證法規的執行情況〉」”（Implementation of L-1 Visa Regulations）的調查報告。調查報告特別指出了一些新公司L-1簽證申請中可能存在的問題，例如沒有可信的商業計畫劃，初期的人員結構不支持高層管理的職位，經理從事非管理工作等。調查報告還指出一些對L-1新公司常見的欺詐情況，例如提出申請的L-1公司根本就不存在或已經停止在美國的運作等。調查報告建議移民局在批準新公司的L-1延期申請前必須先對L-1公司進行實地檢查（site visit）。
根據調查報告的建議，移民局最近宣布將擴大實地檢查的反欺詐項目以包括對L-1的實地檢查。根據移民局的消息，對L-1公司的實地檢查將從2014年第一季度開始。了解H-1B和 L-1申請的讀者都知道在首次進行此類工作簽證申請時需要向移民局交納500美元的反欺詐費。美國政府用這些資金來從事移民申請中的反欺詐調查工作。移民局的欺詐偵察和國家安全部門（Fraud Detection & National Security Division, 簡稱FDNS）負責實地檢查的工作。以往的實地檢查工作大都是實地訪問H-1B雇主。根據移民局的統計，2010財政年度移民局共完成了14,，433項實地檢查，2011 財政年度移民局共完成了17,，307項檢查，而且實地檢查的數字還在不斷增長。
雖然移民局沒有明確說明對L-1公司的實地檢查將如何進行，但以往移民局實地訪問外國工人的雇主的實踐能夠用來參考。通常移民局的實地檢查不事先通知雇主，但有時移民局會事先通過電子郵件通知雇主將進行實地檢查並提供檢查所需要的文件清單。實地檢查一般是由移民局內部的工作人員或移民局聘用的合同工來進行。
檢查人員在到達外國工人的公司時常常先要求與代表公司簽署I-129表格的公司負責人或者外國工人本人見面。在檢查過程中，檢查人員將根據移民局的檢查清單來核實I-129申請中所提供的信息是否準確，特別是核實提交申請的雇主是否存在。通過與雇主或外國工人的交談，檢查人員將核實外國工人的工作地址（work location）、，工作區（workspace）、，工作時間、，工作職位和職責（job title and job duties）及工資等信息。雇主和外國工人應當完整準確地回答檢查人員的問題。檢查人員在和外國工人談話時常常要求外國工人出示其駕照證明身分份，最近的工資單和名片。有時檢查人員還會問到是誰支付的移民申請的費用等。檢查人員還可能會給外國工人的工作地點拍照。
如果實地檢查後仍不能確定實地檢查所獲取的信息和移民申請中包括的信息是否一致，移民局官員可能會要求雇主提供進一步信息或啟動拒絕或撤销消程序（initiate denial or revocation proceedings）。如果有跡象表明存在欺詐，移民局下屬的欺詐偵察和國家安全部門將進行進一步調查或將該案轉交移民和海關執法機構（Immigration and Customs Enforcement, 簡稱ICE）進行刑事調查。
根據以上介紹的情況可以看出這些實地檢查的重要性，所以有關雇主應當引起足夠重視並且提前採采取某些準備措施。雇主應當對其聘用的H-1B或L-1外國工人進行內部檢查以確保這些工人的職位、職責、工作地點和工資等和為這些工人遞交的申請中所包含的內容一致。保存完整的I-129申請和其它他有關文件以便在需要時隨時可以獲取。外國工人及其經理人員應當了解I-129申請中有關主要內容。公司還可以指定專人負責此類實地檢查並通知公司其他人員以便在需要時及時轉給有關人員。
雖然調查報告僅建議對新公司的L-1延期申請進行實地檢查，移民局關於擴大實地檢查範圍以包括L-1申請的通知並沒有明確說明L-1的實地加查是否僅限於L-1延期的新公司還是包括所有L-1申請，所以所有L-1雇主都應作好準備，以免措手不及。
本文僅為有關法律知識及信息簡介，不為本所法律意見。如需個案法律咨詢，可與張雪梅律師聯繫。
電話：（770）457-5888
電子郵件：info@zylawyers.com
網址：www.zylawyers.com
地址：Zhang & Yan Law Offices
3301 Buckeye Road, Suite 100
Atlanta, GA 30341。◇
