【大紀元2013年02月12日訊】（大紀元記者張君怡綜合報導）美國證券與交易委員會（SEC）近日在其網站公佈，居住在伊利諾伊州的一名商人以及他的兩家公司已對超過250名尋求利潤與移民的海外投資者詐騙，目前其資產已被凍結。

美國證券與交易委員會在2月8日指控這名叫Anshoo R.Sethi的商人創建了芝加哥會議中心（ACCC）及芝加哥洲際區域中心信託（IRCTC）兩個項目，向超過250名投資者欺詐銷售超過1.45億美元證券，並收取了1100萬美元管理費用。這些投資者主要來自於中國。

Sethi及其公司已經花掉了超過90%的管理費。其中，超過250萬美元已直接進入了Sethi在香港的個人賬戶，雖然Sethi承諾如果簽證不成功將退回這些手續費。

Sethi 欺騙投資者稱，他的公司將在芝加哥奧黑爾機場附近融資建設「世界上第一個零碳排放鉑金LEED認證」的酒店和會議中心。投資者被誤導，購買這家公司的股份可以加快其通過EB-5移民投資者試點計劃獲得移民美國的進程。EB-5計劃使得通過投資100萬美元（或者50萬美元於失業率較高的「目標就業領域」） 於創造或者維持不含投資者本人及其親屬的至少10個美國工人崗位項目，具有獲得美國綠卡的可能。

美國證券交易委員會稱，Sethi和他的公司向投資者虛稱其擁有所有必要的建築許可，並且數個主要的連鎖酒店已經簽署了該項目。他們還向美國公民及移民署（USCIS）提供虛假文件，試圖確保該機構通過EB-5項目的初步審核，獲得投資者的臨時簽證。

投資移民吸引富有者冒險一搏

《洛杉磯時報》報導，在美國企業投資50萬美元，並在鄉村或高失業地區創造至少10個就業機會，這樣的人將有資格獲得特殊的簽證，使他們和家人加快成為美國永久居民。

對一些缺少家庭關係或特殊技能的富有移民來說，這是無需與美國公民結婚卻可加快獲得永久居民的途徑。投資者不要求在這些企業中工作或參與管理﹔一些人甚至從未看到過他們投資的企業。

這一被稱為EB-5的聯邦移民計劃相對規模較小，每年限額為1萬人。自從2006年之後，企業家和資金短缺的城鎮積極吸引富有的外國人投資，EB-5申請人數隨即大幅攀昇。

一旦聯邦政府初步通過一個項目，這些未來的移民將能進行投資並申請簽證。但政府的初步批准並不總是導致預期的結果。

當移民的投資無法創造足夠的就業機會，或不符合計劃中的規定時，一些移民面臨著被驅逐出境。也有一些人雖獲得了綠卡，但由於項目擱淺而損失了整個投資金額。

但能在美國居住的前景，促使有些人寧願冒險。一旦獲得批准，投資者將能申請有條件的綠卡，為期兩年。如果在這段時間內他們的投資創造了10個就業機會，他們就能申請永久綠卡。

但一些批評人士認為，這一計劃只對項目推動者有益，而不是原本應獲得幫助的困境中的社區。

還有人混水摸魚，現在已出現了一些非官方EB-5相關網站，上面有中文、韓文、西班牙文和阿拉伯文。有些中介商在中國以及美國的酒店會議廳中提供研討會，推出各項交易並收取高額費用。

移民局自己也承認未能密切追蹤EB-5資金的流向，這些項目如何出售給投資者或是否成功。相反，他們的目標集中在確保創造了就業機會，但不表明這些工作會持續。

（責任編輯：林詩遠）