【大紀元2012年02月18日訊】 （大紀元記者陳怡然溫哥華綜合報導）卑詩證券委員會（B.C. Securities Commission）日前就涉嫌投資詐騙的一名大溫地區金融從業人員和一名公證員進行調查，涉案金額高達數百萬元。
　　
2月14日，卑證券委員會向公眾發出投資警告，提醒大溫投資人避免將錢匯入溫哥華公證人Rashida Samji和共同基金管理人Arvindbhai Patel的帳戶。證券委員會發言人Lang Evans表示：「我們必須警告投資人，不可將錢匯給這兩人。」
　　
卑詩省公證人協會吊銷了Samji的執照，並指定了一個監管人來接管她的案子。公證人協會在一份聲明中明確表示，她的行為是明顯的金融詐騙。而Patel亦被停職，他於安省Worldsource Financial Management公司下註冊為共同基金銷售員，停職前為康富儲蓄(Coast Capital Savings)素里辦公室財務策劃師。
　　
據卑詩證券委員會Sharmin Lyon介紹，嫌犯假借奧克納根著名酒廠Mission Hill的名義，來吸引投資人向卑省內陸葡萄園的「Mark Anthony基金」投資。Mark Anthony集團為基隆那Mission Hill葡萄園業主，但與Patel和Samji兩人毫無關連。
　　
Sharmin Lyon介紹，康富儲蓄的調查員Jennifer Prodanuk 在1月25日詢問Patel時了解到，Patel向康富儲蓄的客戶不斷推銷該基金，向投資人表示他們可以得到每年12%的回報，並得到一定的本金保護，雖然他完全無法解釋為何可提供這麼好的優惠。而且投資人不須簽下任何合約，但必須將資金轉入Samji私人名下的信託帳戶內。最低投資額為5萬元， Patel至今已募款高達500萬。
　　
據溫哥華太陽報報導，調查員已經向部分投資人查詢，一位名為Jatinder Gill的投資人是Patel在康富儲蓄10年的老客戶。Jatinder Gill告訴Lyon，她已經在去年12月投資了20萬於這個騙局中，當時她和丈夫來到Samji的辦公室時，Samji表示他們的錢在她個人的信託帳戶內是十分安全的。
　　
Lyon介紹，道明銀行已經對Samji在該銀行的這個商業帳戶進行了審查，驚人的發現，這個帳戶從2010年4月開戶至今年1月26日，已經儲蓄了3400萬元；在過去三個月，有18個投資人分別投資了2萬至30萬不等；而Samji曾向銀行透露，她已經從50個投資人那裡獲得高達500萬至700萬元的投資。
　　
Lyon還透露，當她同另一位調查員Michael Pesunti，在1月30日詢問Samji時，Samji表示，她已經接受此類投資兩年之久，但從未將此投資視為有價證券。Samji將此類資金存在公司的帳戶內，截留足夠的資金用於支付一個月後到期的6%的利息。然後用剩下的錢付給現有的投資者，以及支付給涉及騙局的其他人。
　　
在2月7日公布的一個調查文件中，Michael Pesunti表示，他同Lyon第二次詢問Samji時，Samji改口稱他們在2006年就已開始收集資金，之前說的2010年並非事實。因此，卑詩省證券局擴大了調查範圍。Samji還透露，有5名同犯在運作這場詐騙，他們都欺騙了她，出於個人安全的考慮，她不願透露這五人的身分，更不願聯繫警方。
　　
目前，警方還未正式起訴兩人，但證券局已查封了兩人的在各大銀行的銀行帳戶和戶頭內的99萬加幣，並扣押了8處由Samji所有或相關聯的物業，以及5處由Patel所有或相關聯的物業。警方呼籲，受騙市民可致電604-717-998與警方聯絡。◇

責任編輯：魏思明