佛州破身份盜竊團伙 成員有銀行出納

【大紀元2012年11月16日訊】 (大紀元記者雲天傑克遜維爾報導)北佛州城市傑克遜維爾近期破獲了一個身份盜竊團伙,逮捕了17名嫌疑犯,其中包括六名VyStar信用社的銀行出納,一名花旗銀行信用卡的僱員,以及一名醫院的工作人員,他們涉嫌盜用至少185人的身份信息,提交聯邦退稅和兌現退稅支票。

國稅局和特工部協同傑克遜維爾警長辦公室和州檢察官辦公室,經過7個月被稱之為「鋸齒行動」的調查,最終導致17名嫌疑犯落網。至少有185個身份被盜用,信息被用來提交虛假的納稅申報,退稅金額超過58萬5千美元。州檢察官安吉拉.科裡在新聞發佈會上講:「這是我們調查的最大身份盜竊案中的一個」,受害者有兒童,去世的,還有許多依然活著的。

調查始於VyStar發現的違規行為並與有關機構聯絡,發現受害者來自佛羅里達州、弗吉尼亞州、紐約州和新罕布什爾州。「我們在浸理會醫院、花旗銀行和VyStar信用社的幫助下,將所有這些點連接」科裡說。調查人員確認了該團伙的頭目是傑克遜維爾31歲的拉里.沃思,據稱他與5名VyStar出納員合謀兌現退款支票。

當局表示,已經通知了大部份受害人,並在試圖聯繫其餘的受害者。

相關新聞
為蹣跚學步的孩子開銀行賬戶
加拿大房市增長勢頭盡 不利經濟和銀行
人民幣貸款創13個月新低 「影子銀行」風險增
中國銀行業放貸浮濫 壞賬遭質疑
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入。
評論