【大紀元2011年05月13日訊】 週二（5月10日），加拿大負責清查洗錢活動機構，金融交易及報告分析中心（The Financial Transactions and Reports Analysis Centre 簡稱：FINTRAC）公佈研究報告，顯示卑詩省內陸大麻種植中心的可疑金融交易多過全國其他地區。
　　
報告指，卑詩內陸的Nelson和Fort St. John地區是有組織犯罪活動的大本營。這些可疑交易可能與大麻交易有關，在過去7年，卑詩大麻貿易每年收入約40億元。
　　
自2001年FINTRAC成立以來，有超過30萬筆可疑交易報告送交該機構，其中5.4萬來自卑詩省。該報告研究分析了這些交易的趨勢和模式，發現卑詩東北部和Kootenay西部都是可疑交易最多的地區。
　　
報告中沒有提供任何地區每年的具體交易細節。但報告指出，可疑交易的報告多來自於農村地區的主要城市，因為農村地區的金融機構比大城市的機構更瞭解他們的客戶和社區情況，也可能小社區的居民更願意為避免當地社區涉入犯罪活動而做出舉報。
　　
據溫哥華太陽報報導，聯合部隊特別執法小組的Shinder Kirk說，在這些地區發生涉嫌洗錢活動並不奇怪。「我們可以肯定的說，不僅幫派和有組織犯罪正在慢慢地向偏遠社區遷移，並且製毒設施也在日益增多。」毒品所到之處，伴隨利潤。
　　
報告研究的可疑交易來自 銀行，信用合作社，貨幣服務公司，賭場和其他處理大量的現金的機構在10年間的報告。可疑交易包括，大筆的現金存款，不明來源存款，多筆存款，存款金額剛剛不到1萬元的申報金額，或金融交易涉及第三方。
　　
FINTRAC 主任弗萊明（Jeanne Flemming）說，總的來說金融機構注意到了這些可疑的交易，但他們還不善於識別更複雜的洗錢計劃，有組織犯罪組織為隱藏非法收入，會進行多層次的洗錢。
　　
2008年實施新規則，要求金融機構花費更多的精力，辨別洗黑錢和恐怖份子籌資活動。當局希望金融機構未來在這方面越來越成熟。弗萊明還說，可疑交易的識別和舉報，令FINTRAC打擊洗黑錢和恐怖份子籌資活動取得成效。◇