【大紀元2011年02月21日訊】（大紀元記者甄秀欣綜合報導）2月15日，皇家騎警（RCMP）逮捕了蒙特利爾和多倫多地區的11名金融市場詐騙嫌疑人，這些人通過金融欺詐手段操控了多倫多和蒙特利爾兩地區大約120位投資人的帳戶，並掏空這些受害人的賬面資產。

據皇家騎警透露，這11名詐騙嫌疑人分別是Jacky Quan、 Gia Tuong Quan、Normand Bouchard、Mario Dumais、Mario Paquin、Tri Minh Huynh、Robert Savoie、Claude Valade、Rene Viau、Renald Gagnon 和Richard Tremblay，其中有兩名亞裔。

皇家騎警蒙特利爾辦公室新聞發言人Thimault指出， 雖然目前還不清楚這些人是何時及如何組成團伙的，但他們都是多、蒙兩地金融市場的從業人員。他們的金融欺詐行為發生在2008年5月之2009年12月 間。他們通過在地方和區域報紙上刊登廣告，招攬來註冊退休儲蓄用戶（RRSP和LIRA等），然後提供服務給這些註冊退休儲蓄用戶（受害人），讓受害人把 儲蓄存入他們指定的帳戶，並保證讓受害人得到未經納稅的部分現金回報。但受害人要把自己帳戶的控制權轉交給這個團體。被告隨後通過一系列的預設股票市場交易，虧空了這些受害人的帳戶。

這11人將面臨一共18項罪行的指控。其中前8人將面對欺詐、操縱總值約300萬加元的證券交易，並且面臨有組織的刑事犯罪的指控。後4人面對非市場操控欺詐總額14萬元以及參與有組織犯罪的指控。

根據皇家騎警的調查，在多倫多證券交易所創業板（TSX-Venture）上交易的加國小市值股票，有59%在上市公司不知情的情況下受到了該犯罪組織的操控。

魁北克金融市場管理局（Autorite des marches financiers）最先收到蒙市居民的相關舉報，然後把這些信息交給與皇家騎警金融誠信計劃（Financial Integrity Program）項下的綜合市場執法隊IMET（Integrated Market Enforcement Team），作為刑事案件調查。

這11名被告將於3月11日在蒙特利爾法院（Montreal Court House）受審。

皇家騎警提醒民眾，IMET項目致力於防範金融、投資市場詐騙，對各地乃至全加拿大有重要影響、威脅加國投資人信心或國家經濟穩定的刑事犯罪進行調查。蒙特利爾的IMET特別小組曾負責魁省最大金融詐騙案——諾伯格案件（Norbourg）的調查和起訴。