FTC破獲小額刷卡詐騙案 135萬人不知受害

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【大紀元6月30日訊】(大紀元記者馮德成編譯報導)聯邦貿易委員會(FTC)表示,它已停止了一個金額高達1,000萬美元的國際詐騙計劃,約135萬信用卡帳戶被無故收取了小額費用,由於金額很小,多數消費者忽略這些費用,透過積少成多的方式,詐騙集團得以累積大筆財富。

FTC在28日宣布,聯邦法院下令禁止了一項複雜的詐騙計劃,據稱此計劃利用盜竊得來的身份資料向信用卡和借記卡收費超過1,000萬美元。FTC表示,消費者被收取10美元或更少的金額,然後這些錢經過在美國的設立的空頭公司,轉往東歐和中亞的銀行帳戶。該操作使用了一個廣闊的錢騾(money mules)網絡,把錢匯往海外。

受害的消費者與騙子沒有任何接觸。大多數消費者沒有注意到被騙或不尋求退款,因為金額很小,最低20美分最多不超過10美元。消費者打了他們帳單上的免費號碼,發現那電話號碼已被取消或聽到錄音,指示他們留言。

16家空頭公司和一個或更多的未知名人士被起訴。FTC指控他們非法向消費者的信用卡收費,違反了聯邦貿易委員會法案第5章節。法庭下令凍結被告的資產,及停止其組織的經營,待最後的聽證會。

根據FTC提出的法庭文件顯示,被告利用類似真正公司的空頭公司名稱,採取從美國盜竊得來的身份信息,在負責處理消費者的信用卡和記帳卡的公司,開設100多個空頭公司賬戶。

被告人還偽裝每個假商家都有虛擬的辦公室,地址在一個真正的商人的位置附近,也有公司電話號碼,還有一個假裝出售產品的網站,消費者可以撥打的免費電話,和一個真實公司的報稅號碼,都在網上。

FTC表示,詐騙集團使用垃圾郵件招募至少14個錢騾。並支付這些錢騾在美國成立16個空頭公司,去開相關的銀行賬戶,接收信用卡付款,然後把錢轉移海外。

FTC表示,這些詐騙得來的錢被送往在立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、保加利亞、塞浦路斯和吉爾吉斯斯坦的銀行賬戶。

(//www.dajiyuan.com)

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