【大紀元6月30日訊】（大紀元記者馮德成編譯報導）聯邦貿易委員會（FTC）表示，它已停止了一個金額高達1,000萬美元的國際詐騙計劃，約135萬信用卡帳戶被無故收取了小額費用，由於金額很小，多數消費者忽略這些費用，透過積少成多的方式，詐騙集團得以累積大筆財富。

FTC在28日宣布，聯邦法院下令禁止了一項複雜的詐騙計劃，據稱此計劃利用盜竊得來的身份資料向信用卡和借記卡收費超過1,000萬美元。FTC表示，消費者被收取10美元或更少的金額，然後這些錢經過在美國的設立的空頭公司，轉往東歐和中亞的銀行帳戶。該操作使用了一個廣闊的錢騾（money mules）網絡，把錢匯往海外。

受害的消費者與騙子沒有任何接觸。大多數消費者沒有注意到被騙或不尋求退款，因為金額很小，最低20美分最多不超過10美元。消費者打了他們帳單上的免費號碼，發現那電話號碼已被取消或聽到錄音，指示他們留言。

16家空頭公司和一個或更多的未知名人士被起訴。FTC指控他們非法向消費者的信用卡收費，違反了聯邦貿易委員會法案第5章節。法庭下令凍結被告的資產，及停止其組織的經營，待最後的聽證會。

根據FTC提出的法庭文件顯示，被告利用類似真正公司的空頭公司名稱，採取從美國盜竊得來的身份信息，在負責處理消費者的信用卡和記帳卡的公司，開設100多個空頭公司賬戶。

被告人還偽裝每個假商家都有虛擬的辦公室，地址在一個真正的商人的位置附近，也有公司電話號碼，還有一個假裝出售產品的網站，消費者可以撥打的免費電話，和一個真實公司的報稅號碼，都在網上。

FTC表示，詐騙集團使用垃圾郵件招募至少14個錢騾。並支付這些錢騾在美國成立16個空頭公司，去開相關的銀行賬戶，接收信用卡付款，然後把錢轉移海外。

FTC表示，這些詐騙得來的錢被送往在立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、保加利亞、塞浦路斯和吉爾吉斯斯坦的銀行賬戶。

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