【大紀元5月11日報導】(中央社華盛頓10日法新電)美國官員今天說,前荷蘭銀行(ABN AMRO)因為替黑名單中的銀行和客戶進行龐大洗錢計畫,遭美國罰款5億美元。
美國檢察官梅成(Ronald Machen)說:「10年來,荷銀協助受制裁國與個體,通過數十億美元交易,規避美國法律。」
司法部說,2007年被蘇格蘭皇家銀行(Royal Bankof Scotland)接收的荷蘭銀行,協助包括古巴、伊朗、利比亞和蘇丹等名列黑名單國家的銀行和客戶進行交易。
法庭文件顯示,利用空殼公司以及與外資金融機構間的高風險交易,透過荷銀紐約分行進行的交易總額超過32億美元。(譯者:中央社王黛麗)