加多倫多又一華裔被疑經營龐式詐騙

更新 2010-02-19 2:54 AM 人氣 27

【大紀元2月19日訊】(大紀元記者周月諦多倫多報導）2月17日開始，安省證監會就麥博集團(M P Global Financial Ltd)及該公司行政總裁鄧越文涉嫌違法交易開始為期8天的聆訊。證監會方面懷疑被告經營龐氏騙局，並表示已提供所有證據，將傳喚13位證人出席聆訊，其中包括11名華裔客戶。

證監會怀疑鄧越文涉嫌龐氏詐騙

證監會稱，鄧越文向投資者稱可提供每個月1%至4%不等的回報，即1年回報率達12%至48%。在2月17日的聆讯中，證監會律師畢騰（Matthew Britton）表示：「鄧越文曾以發放債券的方式，從150多名客戶手中，至少集資1,840萬加元和280萬至380萬美元。鄧越文把這筆錢用來炒外匯、支付私人花銷、信用卡、其他投資者。這些用途都是非法的。鄧拿出一部分錢給其他客戶，這就是龐式詐騙的跡象。麥博集團已經沒有錢還給客戶。」

被告鄧越文（Joe Feng Deng，又名鄧峰）與律師絲白阿里（Anthony Speciale）出席了安省證監會的聆訊。絲白阿里解釋說：「鄧越文沒有將投資人的錢用在自己身上，沒有非法使用錢財。他在Forex.com從事的外匯交易，並沒有違反證監會的規定。」

絲白阿里稱，鄧越文現在經濟上十分困難。證監會提供的大量證據，給鄧帶來很大壓力。鄧太太Chia Pei Lin曾在麥博集團工作18個月，每月工資8,000加元。

證監會一共有13名證人出庭，包括資深調查員韓斐斯（John Humphreys）、11名鄧越文的客戶和一名男性破案會計師。

韓斐斯作證時說：「至今，我們一共面試了16名投資者（其中14人是華裔）。另外兩名其他族裔的客戶，都至少在麥博集團，投入100萬加元，其中一人的配偶是華裔。有些人為了投資，不惜借錢；有些人動用了自己畢生的積蓄；有些人受過高等教育。有些人從未拿回一分錢。大部分的客戶說國語，少數說粵語。另外，我們還接到4起投訴。」

一位出席聆訊會，沒有透露姓名的男士對本報記者表示：「這些客戶的錢被套牢，主要是因為不了解加拿大的金融系統和監管機制，又貪婪，就失去了理智。他們應該早一點，通過證監會的網站和熱線電話，了解相關的知識和通用的騙人手法、陷阱，就不會這樣了。我看他們是很難拿回錢了，只有祈禱了，應該全力地協助證監會調查。」

這是繼多倫多華裔唐煒臻被控龐氏詐騙之外，又一華裔被怀疑經營龐氏騙局。

2月18日鄧越文（左）和律師律師絲白阿里（右）出席第二天的安省證監會審訊（攝影：周月諦/大紀元）◇

華裔客戶狀告鄧越文

安省法院公布的起訴書稱，2007年1月，鄧越文客戶王薇（Wei Wang, 音譯）在一份中文報紙上看到麥博集團的債券廣告，承諾每月2.5%的回報率。她與丈夫商量後，在2007年6月12 日至2008年10月22日期間，分五次在麥博集團，購買19萬加元和10萬美元的債券。

王薇在2009年4月7日得到4,750元的利息回報，但至今未拿回本金。2009年6月17日，她在安省民事法院，控告鄧越文商業詐騙。

此外，大陸居民劉安安(Anan Liu, 音譯）一共向麥博匯入217.8萬加元（每月利息4 %），至今只拿回15.6萬加元。另一名大陸居民馬洪海(Honghai Ma, 音譯) 共投資100萬美元（每月利息4.5%），目前只拿回15萬美元。

2009年4月2日，劉安安和馬洪海聯名在安省民事法院，控告鄧越文詐騙。

事件回放

08年7月起，鄧越文沒得到證監會任何類別的交易許可。他曾承諾客戶每月1%至4%的回報率（相當於每年12%至48%）。包括投資1至5萬者，可獲每月1%回報；投資5至10萬者，可獲每月2%回報；投資10至50萬者，可獲每月3%回報；投資50萬以上者，可獲每月4%回報。最低投資金額為1萬加幣。

09年3月5日，鄧向投資人發出了一封電子郵件，宣布暫停投資人抽回本金，同時降低每個月的利息支付。

09年4月12日，2位來自大陸的投資者向安省最高法庭提出訴訟，稱他們在麥博集團投資的債券已到期，但遲遲得不到錢。