香港無牌股票交易公司 錢過戶曼谷一去無回

以香港作招攬投資及洗錢中心 泰破國際詐騙集團拘百人

人氣 7
標籤:

(//www.tvsmo.com)
【大紀元8月15日訊】泰國警方破獲一個以香港國際金融中心形象作招攬,及用作洗錢中心的跨國投資詐騙集團,查封兩間無牌股票交易公司,一舉拘捕八十一名外國人和十九名泰國人,行動中繳獲價值二億六千萬泰銖(約四千四百萬港元)財物。這次被掃蕩的其中一家公司在香港設有辦事處,並曾被香港證監會點名指其無牌經營。

錢過戶曼谷一去無回

美國聯邦調查局及澳洲聯邦警察的探員,在接獲香港及澳紐證監會的投訴後,上周五聯同泰國警方,在曼谷市中心商業區,突擊檢查布林頓集團(Brinton Group)和本森.杜邦資金管理公司(Benson Dupont Capital Management)。泰國警方發言人昨日在記者會上指出,兩家公司涉嫌非法經營證券業務,並可能涉及詐騙外國投資者。發言人說:「許多投訴顯示,當錢過戶到曼谷戶口後,投資者便無法取回金錢或與經紀再聯絡。」兩家公司聘用了超過七十名外國人,主要向澳洲和新西蘭進行電話推銷。被捕者多為英國人和愛爾蘭人,但亦包括美國、加拿大、澳洲以及幾個歐洲國家的人士,警方會起訴他們非法在泰國工作,但行動中並沒有捕獲集團的首腦,繳獲的包括三十五箱文件、二十部電腦和大量現金。

借秘書服務公司施詐

泰國警方是在收到香港、澳洲和新西蘭的證監會投訴後而展開行動。超過一百名投資者接到經紀電話推銷,而購入偽造的美國公司的股票。由於兩家公司將大量金錢過戶到香港一個戶口,因此警方懷疑,他們可能屬於一家涉及洗黑錢的國際集團。其中,本森.杜邦資金管理公司在香港的註冊地址為中環花園道一號中銀大廈,但本報記者按址到訪卻發現並沒有這間公司,但接獲的投訴包括這家本森.杜邦資金管理公司。香港證監會表示,這家公司並未在證監會註冊,另外,這家公司還聲稱在泰國、日本、杜拜、巴拿馬、法國及瑞士有辦事處或郵遞地址。據證監會發言人稱,這些公司其實並非在香港設有辦事處或是香港註冊公司,僅是利用本地的秘書服務公司,把投資者來電轉駁至海外,以便詐騙。 (//www.dajiyuan.com)


    相關文章
    

  • 涉洗錢逃稅 前中國女排教練澳洲被控 (8/14/2001)    
  • 為NBA球星提供性服務的黃金俱樂部將被鏟為平地 (8/8/2001)    
  • 哥倫比亞國毒梟透過美國紐約成衣店洗錢 (8/3/2001)    
  • 楊支柱:中國的捐官文化 (7/23/2001)    
  • 李慶華公佈軍購弊案洗錢另一版本  (7/18/2001)    
  • 監委調查佣金 查出拉法葉艦洗錢管道 (7/10/2001)    
  • 巴拿馬脫離洗錢黑名單國家行列 (6/23/2001)    
  • 巴拿馬宣佈脫離洗錢黑名單國家行列 (6/23/2001)    
  • 洗錢國家黑名單新添埃及等六個國家 (6/22/2001)    
  • 多國代表齊聚巴黎商打擊洗錢 (6/22/2001)    
  • 香港成為大陸洗錢基地 (6/16/2001)    
  • 巴黎奧申委主席涉嫌洗錢案 貝比爾事件影響巨大 (6/15/2001)    
  • 世界最大保險公司一﹑二號人物涉嫌洗錢被警方拘留 (6/14/2001)    
  • 俄國銀行業力圖洗刷洗錢臭名 改善形象 (6/6/2001)    
  • 普京簽署反洗錢法案 (5/29/2001)    
  • 委內瑞拉首次判處洗錢罪犯 (5/18/2001)    
  • 涉法國售台軍艦醜聞 瑞士商人被拘押 (5/15/2001)    
  • 巴拿馬成立反洗錢委員會 (4/25/2001)    
  • 台中破獲偽造信用卡工廠 年產至少5萬張 (4/5/2001)    
  • “中國特色”洗錢–使腐敗合法化的黑暗內幕 (3/23/2001)
  • 相關新聞
    "中國特色"洗錢--使腐敗合法化的黑暗內幕
    巴拿馬成立反洗錢委員會
    涉法國售台軍艦醜聞 瑞士商人被拘押
    委內瑞拉首次判處洗錢罪犯
    如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入。
    評論