【大紀元2月6日電】美國國會1項調查發現，包括花旗和大通等重量級銀行在內的美國各銀行，已成為外國金融机构為販毒收益洗錢和從事其他不法勾當的工具。
据《法新社》報導，參院政府事務委員會的常設調查小組針對10家境外銀行進行了調查，其中多數位于加勒比海地區，并使用美國境內銀行的通匯服務。這些境外銀行在一些未設分行之處，便安排其客戶使用美國銀行所提供的服務。
密西根州參議員李文（CarlLevin）說：「這不是個妥當的狀況，有些外國銀行的營運即連最基本的管制和監督都付之闕如，同時這些銀行的老板、員工和客戶也都很有問題。」他說：「但他們都設法在美國銀行開戶頭，而且進出都是數百万美元。至于接受這些人開戶的美國各銀行起碼是犯了掉以輕心的毛病，尤有甚者，根本就不在乎那些外國銀行干些甚么勾當。」遭到調查的外國銀行包括American International Bank ofAntigua and Barbuda和British Bank of LatinAmerica（Bahamas）等銀行在內。
至于上述報告中所提及的在美登記銀行則包括花旗銀行、大通銀行、美國銀行（Bankof America）和紐約銀行（Bank of New York）在內。
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