【大紀元2月22日訊】繼列支敦士登和摩納哥之后，瑞士也被法國國民議會列入反洗黑錢不得力的歐洲國家名單內。法國議會指責瑞士在打擊金融領域犯罪行為和反洗黑錢的行動中缺乏熱情，流于表面，并警告瑞士如果不加大反洗黑錢的力度，瑞士將越來越頻繁的面對歐洲和國際社會的指責。

執法不力反洗錢法裝璜門面

法國國民議會委任社會党籍議員培雍主持的一個咨詢調查小組，從一九九九年開始對歐洲金融犯罪和洗黑錢問題展開調查。日前，調查小組公布了一份長達四百頁的題為《裝門面的斗爭》的調查報告，報告揭示了瑞士在打擊金融犯罪与反洗黑錢行動中表現出的虛偽及拖泥帶水。報告指出，盡管姍姍來遲的“反洗錢法”已于九八年在瑞士生效，但法律与執法中間卻隔著一條鴻溝。自九七年以來，國際金融犯罪及國際洗黑錢丑聞繼續在瑞士發生，作為世界金融寄生國的瑞士繼續源源不斷地吸引著來自世界各地的出處不明的金錢，成為全球不法分子洗黑錢的首選國之一。而瑞士政府只是在迫于國際壓力的情形下才展開打擊金融犯罪的活動，但有關措施流于表面，手段明顯不足，反洗黑錢的標准也落后于其他歐洲國家。

保護金融隱私傳統為洗錢行便

報告還指出，瑞士銀行与司法調查部門缺乏合作，雖然有些法官在打擊金融犯罪的行動中表現積极，但他們往往十分孤立。銀行与司法當局的合作程度因地區而易。瑞士金融机构對新法律的反應遲緩，瑞士保護金融隱私的傳統根深蒂固，政府与行政机构的缺乏熱情等，都造成瑞士在打擊金融犯罪行動方面的体制缺陷。

報告還特別揭示了在法國境內的与瑞士銀行有關的金融犯罪活動，被提名的有瑞士日內瓦洲銀行法國分行。

法國國民議會的調查報告最后指出，按照慣常的做法，我們現在只有指望瑞士政府能夠在國際輿論的壓力下采取有效措施，正象該政府在同樣地壓力下解決猶太人二戰期間在瑞士銀行存款的歸還問題，報告警告說，如果瑞士不加大對金融犯罪的打擊力度，會越來越多的面對國際輿論的指責。

瑞士政府銀行忙替自己辯解

瑞士聯邦財政部于上述報告發表的當天，發表公報對法國議會的指責予以反駁，公報指出，打擊金融犯罪、尤其是打擊洗黑錢活動已成為瑞士政府近年來的首要任務。政府為此采取了多項措施，九八年生效了“反洗錢法”明确要求金融机构警惕黑錢，了解顧客身份，發現可以情況必須向政府報告，違者必咎。

被法國國會點名批評的瑞士日內瓦洲銀行法國分行也极力為自己辯護，該銀行律師彭塞甚至認為九八年開始生效的反洗錢法過于嚴厲。他說，假如我是金融犯罪分子，我往哪放錢都行，就是不會往瑞士銀行放，因為瑞士的法律之嚴，銀行執法的方式，尤其是銀行家自覺執法的方式，已使國際金融犯罪分子把錢存放在紐約、倫敦的銀行，那里要比日內瓦安全多了。

瑞士銀行界對法國國會報告的反應异常強烈。瑞士私人銀行協會秘書長德羅貝更指責報告几近侮辱，他在接受瑞士電台采訪時不客气地說，歐洲有比法國議會更胜任的組織關照金融犯罪問題，比如國際金融行動小組，他們對瑞士也曾進行過調查，但結果卻与法國議會的有很大出入，他們對瑞士打擊金融犯罪的措施予以充份肯定。

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