电汇欺诈
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阅读最多 人气: 85582022/07/20 -
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加州科企高管购房被骗40万 幸亏及时报案 2024/07/26房地产交易通常涉及数十万甚至上百万美元巨资，如今也成了骗徒诈取目标。一位硅谷科技公司高管在购屋电汇付款时，不幸被盗走近40万美元的个人所... -
郭文贵首席助理承认参与10亿美元诈骗计划 2024/05/04纽约南区联邦检察官办公室3日发表声明说，45岁的纽约居民王雁平（Yvette Wang）对一项串谋电汇欺诈罪和一项共谋洗钱罪认罪。 -
日本棒球巨星助理盗1600万赌球 被美指控 2024/04/12洛杉矶美国检察官周四（4月11日）宣布，棒球巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）的前翻译水原一平（Ippei Mizuhara）因...
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隐藏320万元工资单 亚裔女被控逃税 2023/03/22波士顿联邦检察官称，一名在昆西市经营“临时职业介绍所”的亚裔妇女于10日被捕，她被起诉隐瞒超过320万美元的工资单以逃税漏税。
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德州夫妇被控通过薪资保护计划欺诈超68万美元 2022/12/02德克萨斯州的一对夫妇被指控通过薪资保护计划诈骗了超过684,000美元。
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新泽西开发商设大型庞氏骗局 诈骗数千人 2022/10/21联邦检察官指控两名北新泽西州的开发商，64岁的萨尔扎诺（Thomas Nicholas Salzano）和43岁的格拉巴托（Rey Gr...
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波士顿亚裔男涉欺诈150万救济款 在机场被捕 2022/07/23波士顿一家食品卡车企业的亚裔老板因提交欺诈性贷款申请，获得150万美元的新冠疫情救济款，周一下午在纽瓦克国际机场被捕。55岁的和络（Lo...
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加密货币投资欺诈巨款 司法部起诉6人 2022/07/026月30日，美国司法部与联邦执法合作伙伴宣布，对4起涉嫌参与加密货币欺诈案的6名被告提起刑事指控。案件涉及超过1亿美元的预期损失。 案...
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帝利市男子因创建虚假司机账户 受到指控 2022/03/25周三（3月23日），美国联邦检察官办公室（U.S.Attorney's Office）称，两名巴西男子承认串谋电汇欺诈罪和严重的身份盗窃...
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旧金山前公共事业局主管努如 对电汇欺诈认罪 2022/01/08旧金山前公共事业局（Public Works）主管穆罕默德．努如（Mohammed Nuru），针对他的市府腐败案的指控，于周四（1月6...
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湾区最大规模庞氏骗局 始作俑者判监30年 2021/11/1011月9日，总部在贝尼西亚（Benicia）的公司DC Solar拥有者杰夫．卡波夫（Jeff Carpoff），因实施庞氏骗局罪名成立...
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加州一名囚犯在狱中 伙同2人骗取数百万失业金 2021/09/25联邦检察官指控加州一名监狱囚犯、他的妻子和一名来自圣利安珠（San Leandro）的男子，从加州就业发展部（EDD）骗取了超过200万...
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挪用残障老人基金35万 新泽西亚裔男认罪 2021/02/09新泽西州伯灵顿县现年69岁的杨尤金（Eugene Young，音译）2月3日承认，他从一个特殊需求信托基金中窃取了超过35万美元。他被控...
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涉债券欺诈 奥巴马前精神顾问判监六年 2021/01/18德克萨斯州一家大型教堂的牧师、美国前总统奥巴马与小布什的前精神顾问，因诈骗投资者数百万美元而被判处六年徒刑。
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孟晚舟将申请放宽保释限制 2020/12/25根据卑诗省高等法院12月24日举行的排期会议，中国华为集团首席财务官孟晚舟将于明年1月申请放宽保释限制。 孟晚舟的律师莫纳-达克特...
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斯坦福大学金融实验室执董 涉嫌欺诈残障福利金 2020/10/26根据法庭纪录显示，旧金山联邦检察官指控，斯坦福大学（Stanford University）金融技术实验室执行董事劳伦斯．鲁弗拉诺（La...
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称“已研发出中共病毒特效药！” 洛男子被控重罪 2020/03/27一名自称研发出了中共病毒（武汉肺炎）特效药以诈取人们投资的男子，定于周四（3月26日）在洛杉矶市中心的联邦法院过堂。 据联邦检察官...
